📰АКБ "Приморье" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров: 28 апреля 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка: 28 апреля 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Банка.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров.
3. О назначении Секретаря Совета директоров.
4. О персональном составе комитетов Совета директоров и назначении их председателей.
5. О назначении куратора Службы внутреннего аудита Банка.
6. О согласовании стоимости услуг аудиторской организации по аудиту отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 2023 год.
7. Рассмотрение отчёта об объёме принятого риска ликвидности, соблюдении установленных лимитов и результатах стресс-тестирования платёжной позиции в марте 2023 г.
8. Об утверждении изменений в организационную структуру Банка.
9. Об утверждении новой редакции Политики ПАО АКБ «Приморье» в сфере управления и контроля состояния ликвидности.
10. О созыве внеочередного собрания акционеров и об определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка.
11. О повестке дня внеочередного собрания акционеров.
12. О дате окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров ПАО АКБ Приморье на внеочередном общем собрании акционеров.
13. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и порядка сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье».
14. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье» и порядка ознакомления с указанной информацией (материалами).
2.4. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки), категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (её) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: акции обыкновенные именные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10103001В, дата регистрации выпуска ценных бумаг 09.08.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DPNQ5.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=R-A3qkvcpqEigZgEfJnxqwA-B-B