📰Банк "Кузнецкий" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов присутствовали 3 члена Совета директоров Банка. В соответствии с пунктом 8.7. Положения о Совете директоров ПАО Банк «Кузнецкий» при определении наличия кворума и результатов голосования учитывался голос отсутствующего члена Совета директоров. Кворум для принятия решения имелся.
2.2. Результатах голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по первому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования по седьмому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования по двенадцатому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по первому вопросу:
Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – предоставление ООО «Аквилон-лизинг» в залог Банку движимого имущества, которое будет являться обеспечением по Кредитному договору. Условия заключения Договора залога: Предмет залога:
1 Станок отрезной с ЧПУ CHINGHSYANG NC-400-5AI 2022 г.в. количество 1, рыночная стоимость единицы 4300000, залоговая стоимость единицы 1935000
2 Станок ручной отрезной CHINGHSYANG C-370 2022 г.в. количество 4, рыночная стоимость единицы 300000, залоговая стоимость единицы 135000
3 Станок трубогибочный с ЧПУ HANJIE HC-250R3-5SM 2022 г.в., количество 1, рыночная стоимость единицы 5700000, залоговая стоимость единицы 2565000
4 Станок полуавтоматический для конусования труб SHYHER ТВТ-400S4 2022 г.в., количество 1, рыночная стоимость единицы 4000000 залоговая стоимость единицы 1800000
общей рыночной стоимостью 15 200 000,00 (Пятнадцать миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек, принадлежащий ООО «Аквилон-Лизинг»» на праве собственности. По соглашению сторон залоговая стоимость имущества составляет 6 840 000,00 (Шесть миллионов восемьсот сорок тысяч рублей 00 копеек.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по седьмому вопросу: Утвердить внутренний нормативный документ Банка «Изменения в Положение о премировании коллектива в ПАО Банк «Кузнецкий» и ввести в действие документ с 28.04.2023г.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по двенадцатому вопросу: Не раскрывать в полном объеме годовую финансовую отчетность за год, закончившийся 31.12.2022 года и аудиторское заключение независимого аудитора к ней и промежуточную финансовую отчетность за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2023 и заключение независимых аудиторов по результатам обзорной проверки, составленные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.04.2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.04.2023, № 05




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=j2HLq7tor0uQP-Cyt01-AO4A-B-B