📰«ТГК-2» Решения совета директоров

Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТГК-2»
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057601091151
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7606053324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10420-A
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968
https://www.tgc-2.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27.04.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «Об определении количественного состава Правления ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Отменить решение Совета директоров ПАО «ТГК-2» от 29.10.2021 (протокол №б/н от 29.10.2021) по вопросу № 6 повестки дня заседания.
2. Определить количественный состав Правления ПАО «ТГК-2» равным 9 (Девять) человек.
2.3. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Правления ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. С даты, следующей за датой принятия решения Совета директоров, избрать членом Правления ПАО «ТГК-2» Зварыч Ольгу Владимировну.
2. С даты, следующей за датой принятия решения Совета директоров, избрать членом Правления ПАО «ТГК-2» Пермякову Ольгу Сергеевну.
3. С даты, следующей за датой принятия решения Совета директоров, избрать членом Правления ПАО «ТГК-2» Цареву Валентину Валерьевну.
4. Определить условия договоров на выполнение функций членов Правления ПАО «ТГК-2» Зварыч О. В., Пермяковой О. С. и Царевой В. В. (аналогично условиям трудовых договоров на выполнение функций действующих членов Правления ПАО «ТГК-2») и уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «ТГК-2» подписать от имени Общества договоры на выполнение функций членов Правления ПАО «ТГК-2» Зварыч О. В., Пермяковой О. С. и Царевой В. В. в соответствии с Приложением № 30 к решению Совета директоров.
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом.
Зварыч Ольга Владимировна Не имеет
Пермякова Ольга Сергеевна Не имеет
Царева Валентина Валерьевна 0,000233% от уставного капитала;
0,000233% от голосующих акций.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 апреля 2023 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 апреля 2023 года, №б/н.

3. Подписи
3.1. Начальник управления по корпоративной политике и имущественным отношениям ПАО «ТГК-2», по доверенности № 543-23 от 01.01.2023 А.С. Шишаков
(подпись)
3.2. Дата «28» апреля 2023 года

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XslzfZZkVUCGqLkEVQnfNQ-B-B