📰"Нижнекамскнефтехим" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 11 членов Совета директоров из 11; кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров:
ЗА – единогласно, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров:
ЗА – единогласно, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров:
ЗА – единогласно, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». Избрание Председателя Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». Избрание Заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». Назначение Секретаря Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» принято следующее решение:
1. Избрать Климова Игоря Георгиевича председательствующим на заседании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
2. Избрать с 28 апреля 2023 года Климова Игоря Георгиевича Председателем Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
3. Избрать с 28 апреля 2023 года Фаляхова Марата Иниловича Заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
4. Назначить Королева Виталия Александровича на должность Секретаря Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
По вопросу 2 повестки дня «Избрание членов Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» принято следующее решение:
1.1 Определить состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в количестве 3 (Три) человека.
1.2. Утвердить персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»:
1) Номоконов Василий Петрович (Председатель Комитета);
2) Гринько Сергей Викторович;
3) Шагиахметов Мидхат Рафкатович.
2.1. Определить состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в количестве 3 (Три) человека.
2.2. Утвердить персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»:
1) Петров Александр Анатольевич (Председатель Комитета);
2) Лукичев Сергей Николаевич;
3) Климов Игорь Георгиевич.
По вопросу 3 повестки дня «Досрочное прекращение полномочий Генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» и избрание Генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» принято следующее решение:
1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» Климова Игоря Георгиевича 27 апреля 2023 года (последний день полномочий).
2. Избрать Фаляхова Марата Иниловича на должность Генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» с 28 апреля 2023 года (первый день полномочий) сроком на 3 (Три) года.
3. Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Фаляховым Маратом Иниловичем согласно Приложению № 1.
4. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» на подписание от имени ПАО «Нижнекамскнефтехим» трудового договора и последующих дополнительных соглашений к трудовому договору с Генеральным директором Фаляховым Маратом Иниловичем.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 апреля 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 апреля 2023 г., Протокол № 30.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны:
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.
2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:
– фамилия, имя, отчество: Фаляхов Марат Инилович;
– идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 165900081348;
– доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: не имеет (0 %).



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iRMXsGJ1kkewepwhpOsAoQ-B-B