📰"Магаданэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 27 апреля 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 28 апреля 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго».
2. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Магаданэнерго» по результатам работы за 2022 год.
3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2022 года, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Магаданэнерго» по распределению прибыли и убытков ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2022 года.
4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Магаданэнерго» по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года.
5. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Магаданэнерго» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Магаданэнерго».
6. О рассмотрении Заключения внутреннего аудитора ПАО «Магаданэнерго» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Магаданэнерго» за 2022 год.
7. Об избрании членов Правления ПАО «Магаданэнерго».
8. О рассмотрении отчета Генерального директора о работе с непрофильными активами ПАО «Магаданэнерго» за 3 месяца 2023 года.
9. Об определении случаев принятия Советом директоров ПАО «Магаданэнерго» решений о совершении ПАО «Магаданэнерго» сделок, цена которых превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Магаданэнерго».
10. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 2022 год.
11. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Перечня инвестиционных проектов ПАО «Магаданэнерго», реализуемых и планируемых к реализации в рамках консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро, для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2023 - 2024 годах.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758919.
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер 2-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758893.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vaMM554ehkSoFO5nvYOGFQ-B-B