📰«Дагестанская энергосбытовая компания» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 27.04.2023.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.04.2023.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы и даты его проведения.
2. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
6. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
7. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
8. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» по результатам 2022 года.
9. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2022 года.
10. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
11. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
12. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
13. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.
14. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
15. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества.
16. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» за 2022 год.
17. О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» за 4 квартал 2022 года.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-55094-Е от 25.08.2005, международный код идентификации (ISIN) – RU000А0F63G0.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=486ptD4EukSbFSrlt-A60EQ-B-B