📰"НЕФАЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования:
На момент завершения заочного голосования 26 апреля 2023 года бюллетени для заочного голосования получены от 7 членов Совета директоров ПАО "НЕФАЗ" из 7 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО "НЕФАЗ" 26 мая 2022 года.

По первому вопросу: «О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2022 год, кворум имеется. Результаты голосования: ЗА - 7, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет;
По второму вопросу: «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «НЕФАЗ» за 2022 год, кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По третьему вопросу: «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ», кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По пятому вопросу: «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров», кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 5; ПРОТИВ – 2; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По шестому вопросу: «О согласии на совершение в соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу: «О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2022 год принято следующее решение:
Принять к сведению информацию о составе и содержании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2022 год.
По второму вопросу: «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «НЕФАЗ» за 2022 год» принято следующее решение:
Руководствуясь пунктом 4 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах» предварительно утвердить годовой отчет ПАО «НЕФАЗ» за 2022 год.
По третьему вопросу: «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение:
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ».
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
8. Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ».
9. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «НЕФАЗ» и Положение о генеральном директоре ПАО «НЕФАЗ».
По пятому вопросу: «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров» принято следующее решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, согласно прилагаемому образцу (Приложение №1).
По шестому вопросу: «О согласии на совершение сделки в соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение:
В соответствии с пп.22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на совершение сделки - заключение дополнительного соглашения к Генеральному соглашению № 13914 от 05.03.2021 г. на условиях, указанных в Приложении № 2 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26.04.2023 (в форме заочного голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26.04.2023 г., протокол № 11 (265).
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные; Государственный регистрационный номер выпуска:1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=d9FKRkIVVES2317Oud4fLA-B-B