📰«Россети» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 3: Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети» и дочерних обществ (группы компаний «Россети»).
Решение:
3.1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети» и дочерних обществ (группы компаний «Россети») (далее – Политика) согласно приложению 3 к настоящему протоколу.
3.2. Признать утратившими силу Положение о системе внутреннего контроля ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 31.05.2017 (протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 02.06.2017 № 369), и Положение о системе управления рисками ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров
ПАО «ФСК ЕЭС» от 11.03.2021 (протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 11.03.2021 № 530), с даты принятия настоящего решения.
3.3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «Об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками» (пункт 2.1 протокола заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 11.03.2021 № 530) с даты принятия настоящего решения.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17 апреля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол заседания Совета директоров от 18 апреля 2023 года № 616.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=I1CKRfCz10WPo45B-CPpAxg-B-B