📰"Пермэнергосбыт" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 9 членов совета директоров эмитента из 9 избранных. Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу №1: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Пермэнергосбыт» за 2022 год и о рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по утверждению годового отчета Общества за 2022 год.
«За» - 9
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 2: О рассмотрении отчета о заключенных ПАО «Пермэнергосбыт» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
«За» - 9
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 3: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Пермэнергосбыт» за 2022 год и о рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
«За» - 9
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 4: О рассмотрении кандидатур аудиторской организации ПАО «Пермэнергосбыт» и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества.
«За» - 9
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 6: О рассмотрении вопросов, связанных с проведением годового общего собрания акционеров Общества.
«За» - 9
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Содержание решения по вопросу №1:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Пермэнергосбыт» за 2022 год (Приложение № 1), представить его для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2022 года и рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить представленный годовой отчет Общества за 2022 год.
Содержание решения по вопросу №2:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «Пермэнергосбыт» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 2).
Содержание решения по вопросу №3:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Пермэнергосбыт» за 2022 год (Приложение № 3), представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2022 года и рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Пермэнергосбыт» за 2022 год.
Содержание решения по вопросу №4:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Пермэнергосбыт»:
- по вопросу «О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ)» принять следующее решение:
Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), Акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита» (ОГРН 1027700237696).
- по вопросу «О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)» принять следующее решение:
Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), Акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита» (ОГРН 1027700237696).
Содержание решения по вопросу №6:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 4, 5.
2. Определить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Пермэнергосбыт» в соответствии с Приложением № 6.
3. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров 11.05.2023 г, согласно Приложению № 7.
4. Утвердить договор с Регистратором Общества на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии согласно Приложению № 8.
5. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении № 8.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 апреля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 17 апреля 2023 года, № 291.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-55084-Е, 21 июня 2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET123.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=B282pwmwyUGf7ZsSVEFpmQ-B-B