📰«Россети Юг» Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Опросные листы предоставили 11 из 11 избранных членов Совета директоров, кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
О согласии на совершение сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
Решение по вопросу №5 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
1. Определить, что цена соглашения о расторжении договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора от 29.12.2017 № 23 за период с 01.01.2018 по 31.12.2022 состоит из:
- стоимости услуг Исполнителя в размере 142 684 980 (Сто сорок два миллиона шестьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, кроме того НДС, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 27 966 256 (Двадцать семь миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 08 копеек.
- стоимости услуг Заказчика в размере 8 203 008 (Восемь миллионов двести три тысячи восемь) рублей 00 копеек, кроме того НДС, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 2 624 962 (Два миллиона шестьсот двадцать четыре тысячи девятьсот шестьдесят два) рубля 56 копеек.
2. Предоставить согласие на совершение сделки – соглашения о расторжении договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора от 29.12.2017 № 23 (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
ПАО «Россети Юг» (Заказчик);
ПАО «Россети» (Исполнитель).
Предмет Соглашения:
Расторжение договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора от 29.12.2017 № 23 (далее – Договор) с 01.01.2023.
Цена Договора:
Цена Соглашения за период с 01.01.2018 по 31.12.2022 состоит из:
- стоимости услуг Исполнителя в размере 142 684 980 (Сто сорок два миллиона шестьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, кроме того НДС, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 27 966 256 (Двадцать семь миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 08 копеек.
- стоимости услуг Заказчика в размере 8 203 008 (Восемь миллионов двести три тысячи восемь) рублей 00 копеек, кроме того НДС, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 2 624 962 (Два миллиона шестьсот двадцать четыре тысячи девятьсот шестьдесят два) рубля 56 копеек.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
Заинтересованное лицо Основания заинтересованности лица в совершении сделки
ПАО «Россети» Контролирующее лицо ПАО «Россети Юг», одновременно являющееся стороной сделки.
Краинский
Даниил Владимирович Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», одновременно являющийся членом Совета директоров*, членом Правления ПАО «Россети», являющегося стороной по сделке
Полинов
Алексей Александрович Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», одновременно являющийся членом Совета директоров**, членом Правления ПАО «Россети», являющегося стороной по сделке
В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
При принятии решения не учитывается голос Председателя Совета директоров Краинского Даниила Владимировича и члена Совета директоров Полинова Алексея Александровича, как лиц, заинтересованных в совершении сделки.
Кроме того, не учитывается голос члена Совета директоров Эбзеева Бориса Борисовича, являющегося лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генеральным директором), и членом коллегиального исполнительного органа (Председателем Правления) Общества в течение одного года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
О согласии на совершение сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
Решение по вопросу №6 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
1. Определить, что цена услуг по договору возмездного оказания услуг (далее – Договор) состоит из:
стоимости услуг Исполнителя по Договору за календарный год в размере 36 309 134 (Тридцать шесть миллионов триста девять тысяч сто тридцать четыре) рубля 64 копейки, кроме того НДС 20 % в размере 7 261 826 (Семь миллионов двести шестьдесят одна тысяча восемьсот двадцать шесть) рублей 88 копеек, всего с учетом НДС (20 %) - 43 570 961 (Сорок три миллиона пятьсот семьдесят тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль 52 копейки.
стоимости услуг Заказчика по Договору за календарный год в размере 1 641 000 (Один миллион шестьсот сорок одна тысяча) рублей 00 копеек, кроме того НДС 20 %, в размере 328 200 (Триста двадцать восемь тысяч двести) рублей 00 копеек, всего с учетом НДС (20 %) - 1 969 200 (Один миллион девятьсот шестьдесят девять тысяч двести) рублей 00 копеек.
Общая цена услуг по Договору за весь срок действия Договора с учетом его пролонгации не должна превышать 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Юг» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2. Предоставить согласие на совершение сделки – договора возмездного оказания услуг (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ПАО «Россети Юг» (Заказчик);
ПАО «Россети» (Исполнитель).
Предмет Договора:
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства Заказчика, в том числе объектах нового строительства, реконструкции и технического перевооружения (далее - Объекты), оказанию методологической и организационной поддержки функционирования Объектов в части обеспечения охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги.
Заказчик в целях создания необходимых условий для деятельности персонала Исполнителя, непосредственно осуществляющего оказание Услуг на Объектах Заказчика, предоставляет Исполнителю на возмездной основе в течение всего срока действия Договора рабочие места (помещения), обеспеченные мебелью, компьютерной и организационной техникой, офисным оборудованием, средствами связи, услугами стационарной связи и интернета, канцелярскими товарами.
Объекты, в отношении которых осуществляется оказание Услуг, согласованы Сторонами на дату подписания Договора в приложении 1 к Договору (приложение 10 к настоящему решению).
Перечень Объектов Заказчика, в отношении которых осуществляется оказание Услуг, может ежеквартально корректироваться по инициативе каждой из Сторон без необходимости заключения дополнительного соглашения к Договору.
Сторона (инициатор корректировки) направляет другой Стороне на согласование предложения по корректировке не позднее, чем за 2 месяца до начала соответствующего квартала. Согласованная корректировка Перечня Объектов Заказчика, в отношении которых осуществляется оказание Услуг, или письменные мотивированные возражения направляются Стороне (инициатору корректировки) не позднее, чем за 1 месяц до начала квартала.
Непосредственное исполнение Договора осуществляется филиалом ПАО «Россети» - Центр технического надзора.
Цена Договора:
Цена услуг по Договору состоит из:
стоимости услуг Исполнителя по Договору за календарный год в размере 36 309 134 (Тридцать шесть миллионов триста девять тысяч сто тридцать четыре) рубля 64 копейки, кроме того НДС 20 % в размере 7 261 826 (Семь миллионов двести шестьдесят одна тысяча восемьсот двадцать шесть) рублей 88 копеек, всего с учетом НДС (20 %) - 43 570 961 (Сорок три миллиона пятьсот семьдесят тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль 52 копейки.
стоимости услуг Заказчика по Договору за календарный год в размере 1 641 000 (Один миллион шестьсот сорок одна тысяча) рублей 00 копеек, кроме того НДС 20 % в размере 328 200 (Триста двадцать восемь тысяч двести) рублей 00 копеек, всего с учетом НДС (20 %) - 1 969 200 (Один миллион девятьсот шестьдесят девять тысяч двести) рублей 00 копеек.
Общая цена услуг по Договору за весь срок действия Договора с учетом его пролонгации не должна превышать 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Юг» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Срок оказания услуг по Договору:
Общий срок оказания услуг по Договору: с 01.01.2023 по 31.12.2023.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств. На основании п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны договорились распространить действие Договора на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2023.
В случае, если за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания указанного в п. 1.4 Договора срока оказания услуг по Договору ни одна из Сторон не уведомила другую сторону о расторжении Договора, срок оказания услуг по Договору продлевается на 1 (один) календарный год, без ограничения количества таких пролонгаций.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
Заинтересованное лицо Основания заинтересованности лица в совершении сделки
ПАО «Россети» Контролирующее лицо ПАО «Россети Юг», одновременно являющееся стороной сделки
Краинский
Даниил Владимирович Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», одновременно являющийся членом Совета директоров*, членом Правления ПАО «Россети», являющегося стороной по сделке
Полинов
Алексей Александрович Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», одновременно являющийся членом Совета директоров**, членом Правления ПАО «Россети», являющегося стороной по сделке
В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
При принятии решения не учитывается голос Председателя Совета директоров Краинского Даниила Владимировича и члена Совета директоров Полинова Алексея Александровича, как лиц, заинтересованных в совершении сделки.
Кроме того, не учитывается голос члена Совета директоров Эбзеева Бориса Борисовича, являющегося лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генеральным директором), и членом коллегиального исполнительного органа (Председателем Правления) Общества в течение одного года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13 апреля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 14 апреля 2023 года №519/2023.
* На момент принятия решения член Совета директоров Общества Краинский Д.В. не является членом Совета директоров ПАО «Россети»
** На момент принятия решения член Совета директоров Общества Полинов А.А. не является членом Совета директоров ПАО «Россети»
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hwiNZ-C7bnEC7NuJsQzT1nw-B-B