📰"Магаданэнерго" Решения совета директоров
Сообщение о существенных фактах:
«О решениях, принятых советом директоров эмитента».
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.magadanenergo.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 14.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» на 2023-2027 гг.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Отменить решение Совета директоров Общества от 19.12.2022 по вопросу № 1 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» на 2023 - 2027 гг.» (протокол от 20.12.2022
№ 22-22).
2. Утвердить бизнес-план Общества на 2023 год согласно Приложению № 1 к решению.
3. Принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана Общества на 2024-2027 годы согласно Приложению № 1 к решению.
ВОПРОС № 2. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Магаданэнерго» на 2023 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Магаданэнерго» на 2023 год согласно Приложению № 2 к решению.
ВОПРОС № 3. Об одобрении заключения Договоров купли-продажи имущества между ПАО «Магаданэнерго» и Комитетом по управлению муниципальным имуществом Хасынского муниципального округа Магаданской области, являющихся сделками (взаимосвязанными сделками), предметом которых является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что цена Договоров купли-продажи имущества между ПАО «Магаданэнерго» и Комитетом по управлению муниципальным имуществом Хасынского муниципального округа Магаданской области (далее – Договоры), являющихся сделками (взаимосвязанными сделками), предметом которых является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, определяется по результатам торгов в форме аукциона в соответствии с Приложением № 3 к решению.
2. В случае признания ПАО «Магаданэнерго» победителем открытого аукциона в электронной форме по продаже муниципального имущества, проводимого Комитетом по управлению муниципальным имуществом Хасынского муниципального округа Магаданской области, одобрить заключение Договоров как сделок (взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, на следующих существенных условиях:
Стороны Договоров:
Продавец – Комитет по управлению муниципальным имуществом Хасынского муниципального округа Магаданской области;
Покупатель - ПАО «Магаданэнерго».
Предмет Договоров:
Продавец продает, а Покупатель приобретает муниципальное имущество, указанное в Приложении № 4 к решению.
Цена Договоров:
Определяется в соответствии с пунктом 1 решения.
Порядок оплаты:
Оплата стоимости имущества производится единовременно, в течение 30 рабочих дней со дня подписания Договоров путём перечисления на счет Продавца.
3. Решение, принимаемое в рамках пунктов 1 и 2, считать одобрением заключения Договоров в соответствии с литерой «г» подпункта 24 пункта 12.1 Устава ПАО «Магаданэнерго» - как сделок, в соответствии с которыми ПАО «Магаданэнерго» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 апреля 2023 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 5-23 от
14 апреля 2023 года.
2. Подпись
3.1. Директор по корпоративно-
правовому управлению
(по доверенности № 74 от 23.11.2022) _____________ С.А. Бушин
3.2. Дата 14 апреля 2023 года.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wupZ-Cl6zMkuaL1WEXNYqvQ-B-B