📰ОАО "ЛЭСК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: – 12.04.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.04.2022.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
3. О предварительном утверждении годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
5. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
6. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям за 2022 год и порядку его выплаты.
7. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества.
8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, утверждении сметы затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества и решении других вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества, в том числе бюджета Общества за 2022 год.
11. О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики Общества за 4 квартал 2022 года.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=h7V0CjOmf0CWk4LEw-Cr50Q-B-B