"Нижнекамскнефтехим" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Нижнекамскнефтехим"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Нижнекамск
1.4. ОГРН эмитента: 1021602502316
1.5. ИНН эмитента: 1651000010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00096-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197; https://www.nknh.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров: присутствовали 9 членов Совета директоров, 1 член Совета директоров представил письменное мнение по отдельным вопросам повестки; кворум для проведения заседания имелся.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
6.1) Утвердить условия Дополнительного соглашения к Договору о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг № КФ-455 от 26.11.2008, заключенному между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ООО «ЕАР» – Регистратором ПАО «Нижнекамскнефтехим».
6.2) Поручить Генеральному директору ПАО «Нижнекамскнефтехим» Сафину А.Ф. заключить с ООО «ЕАР» Дополнительное соглашение к Договору о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг № КФ-455 от 26.11.2008 на условиях, утвержденных Советом директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Результаты голосования:
«за» – 10, «против» – 0, «воздержался» – 0.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
17 сентября 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
дата составления – 20 сентября 2021 г., протокол заседания Совета директоров № 04.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по инвестициям, корпоративному управлению и управлению собственностью ПАО "Нижнекамскнефтехим" (Доверенность 333-Дов от 31.10.2019)
Б.А. Аверьянов


3.2. Дата 21.09.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=i8YlqDcNXUqyd0jkChHhcQ-B-B