📰ОАО "СМЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании Совета директоров 05.04.2023 года приняли участие 5 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования:
- по вопросу № 1 заседания Совета директоров
Итоги голосования:
- Демидов Владислав Леонидович:
«за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
- Димухамедов Руслан Рафкатович:
«за» - 0 голосов, «против» - 5 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
- Карпов Илья Игоревич:
«за» - 4 голоса, «против» - 1 голос, «воздержался» - 0 голосов;
- Марков Иван Александрович:
«за» - 1 голос, «против» - 4 голоса, «воздержался» - 0 голосов;
- Миронова Елена Владимировна:
«за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
- Сельвич Елена Петровна:
«за» - 0 голосов, «против» - 5 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
- Сизов Максим Игоревич:
«за» - 0 голосов, «против» - 5 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
- Сорокин Михаил Владимирович:
«за» - 0 голосов, «против» - 5 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
- Сущенко Денис Николаевич:
«за» - 0 голосов, «против» - 5 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня № 1. Формирование Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту, определение его количественного состава. Избрание членов Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту.
Принятое решение:
Сформировать Комитет Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту. Определить количественный состав Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту - 3 человека. Избрать в состав Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту:
- Демидов Владислав Леонидович;
- Карпов Илья Игоревич;
- Миронова Елена Владимировна.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 05.04.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 06.04.2023 № 4.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод», государственный регистрационный номер: 1-01-00283–А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4-AgYFacb6EOhfxs9-Ahms8w-B-B