📰АКБ "АВАНГАРД" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
06 апреля 2023 года

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
07 апреля 2023 года

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров.
2. О рассмотрении Заключения Службы внутреннего аудита годовому Общему собранию акционеров об оценке системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2022 год.
3. О рассмотрении результатов самооценки состояния корпоративного управления ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2022 год.
4. О рассмотрении Отчета о соблюдении Банком принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2022 год.
5. Об утверждении Отчета о заключенных Банком в 2022 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
6. О кандидатах в Совет директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» и Ревизионную комиссию ПАО АКБ «АВАНГАРД».
7. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2022 год.
8. О вопросах в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу распределения прибыли Банка, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.
10. О рекомендациях по иным вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
11. О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
12. О рассмотрении Отчета о выполнении Плана реализации Стратегии ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2022 год.

2.4. идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер и дата его регистрации: 10102879B, 05.09.1994
ISIN: RU000A0DM7B3, код CFI: ESVXFR



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Qh06EUo3TEC8-CkMn6TqD6w-B-B