📰"РосДорБанк" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 апреля 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 апреля 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2022 год и о Бюджете на 2023 год.
2. О созыве годового Общего собрания акционеров (определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Банка).
3. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
4. Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров.
5. Определение порядка сообщения акционерам Банка о проведении годового Общего собрания акционеров Банка.
6. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, порядка ее предоставления.
7. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «РосДорБанк».
8. О рекомендациях по распределению прибыли Банка за 2022 год, о выплате дивидендов по результатам 2022 года, размере дивиденда, форме выплаты и порядке его выплаты.
9. О рекомендациях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года.
10. О предложении кандидатов в состав Совета Банка.
11. О рассмотрении кандидатуры аудитора Банка на 2022 год.
12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер 10201573В от 11 мая 2007 года (ISIN код RU000A0JU6Q7).



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0LsdlmGqPEavnX9ErfjwEw-B-B