📰"ТНС энерго Воронеж" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04 апреля 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06 апреля 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
ВОПРОС №1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС №2: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ВОПРОС №3: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2022 год.
ВОПРОС №4: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год по РСБУ.
ВОПРОС №5: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
ВОПРОС №6: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2022 года и порядку их выплаты.
ВОПРОС №7: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ВОПРОС №8: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ТНС энерго Воронеж» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
ВОПРОС №9: О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ВОПРОС №10: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ВОПРОС №11: Об утверждении договора с регистратором Общества.
ВОПРОС №12: О предоставлении согласия на совершение сделки – заключение Договора процентного займа между ПАО «ТНС энерго НН» («Заемщик») и ПАО «ТНС энерго Воронеж» («Займодавец»).
ВОПРОС №13: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Воронеж».
2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67.
вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные тип А;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-55029-Е от 30.11.2004;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG75.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BX0iKI70wk-CuL8nhmAoN7Q-B-B