«ТГК-2» Решения совета директоров

Сообщение
о решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТГК-2»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6
1.4. ОГРН эмитента 1057601091151
1.5. ИНН эмитента 7606053324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10420-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968
https://www.tgc-2.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» в новой редакции №2».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» в новой редакции №2 в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
2.3. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» в новой редакции».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Утвердить Положение о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению
2.4. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об определении количественного состава Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТГК-2» равным 4 (Четыре) человека.
2.5. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об избрании персонального состава Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТГК-2»».
1. Избрать Комитет по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТГК-2» в составе:
1) Коберман Леонид Давидович.
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
2) Плеханов Иван Александрович.
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
3) Пискунов Владислав Александрович.
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
4) Ушаков Александр Владимирович.
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
2. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТГК-2» Кобермана Леонида Давидовича.
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрать Комитет по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТГК-2» в составе:
1) Коберман Леонид Давидович.
2) Плеханов Иван Александрович.
3) Пискунов Владислав Александрович.
4) Ушаков Александр Владимирович.
2. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТГК-2» Кобермана Леонида Давидовича.
2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О прекращении полномочий члена Правления ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. 20.09.2021 прекратить полномочия Беломестнова Юрия Андреевича, являющегося членом и заместителем Председателя Правления ПАО «ТГК-2».
2. 20.09.2021, прекратить действие договора на выполнение функций члена Правления ПАО «ТГК-2» Беломестнова Ю.А. (договор №5/17 от 09.03.2017).
2.7. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об избрании члена Правления ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрать с 21.09.2021 членом Правления ПАО «ТГК-2» Васильева Олега Юрьевича.
2. Определить условия договора на выполнение функций члена Правления ПАО «ТГК-2» Васильева О.Ю. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «ТГК-2» подписать от имени Общества договор на выполнение функций члена Правления Общества Васильева О.Ю., условия которого утверждены настоящим решением Совета директоров.
2.8. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 сентября 2021 года.
2.9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 сентября 2021 года, №б/н.

3. Подписи
3.1. Начальник управления по корпоративной политике и имущественным отношениям ПАО «ТГК-2», по доверенности № 251-21 от 01.01.2021 А.С. Шишаков
(подпись)
3.2. Дата «21» сентября 2021 года

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wjwECdmumUmTxGk0D-C3oQQ-B-B