📰"ДЭК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании (голосовании по вопросам) приняли участие 8 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу № 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Стандарта обслуживания клиентов ПАО «ДЭК» в новой редакции.
Принятое решение:
1. Утвердить Стандарт обслуживания клиентов ПАО «ДЭК» в новой редакции согласно Приложению № 1 к решению.
2. Признать утратившим силу Стандарт обслуживания клиентов ПАО «ДЭК», утвержденный решением Совета директоров Общества от 31.08.2020 (протокол от 01.09.2020 № 387).
Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу № 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «ДЭК» на 2023 год.
Принятое решение:
1. Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2023 год (далее – Программа) согласно Приложению № 3 к решению.
2. Определить, что сделки, заключаемые в рамках Программы, не требуют дополнительного одобрения Советом директоров Общества по основанию, предусмотренному пп. 10.2.26 п. 10.2 раздела 10 Устава ПАО «ДЭК».
3. Признать утратившим силу пункт 2 решения Совета директоров Общества от 25.02.2022 по вопросу № 5 «Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «ДЭК» на 2022 год» (протокол от 25.02.2022 № 419).
Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу № 4. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору от 19.12.2022 № САХ-22/1591 - ДЭК-71-13/1576 между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго».
Принятое решение:
Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору на осуществление функций энергосбытовой деятельности физическим и юридическим лицам, расположенным на территории зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Сахалинэнерго» от 19.12.2022 № САХ-22/1591 - ДЭК-71-13/1576 между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.03.2023.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 31.03.2023 № 439.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5Z6Ba9wtUkmLVHwTNIf-C9w-B-B