📰"НЕФАЗ" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования:
На момент завершения заочного голосования 30 марта 2023 года бюллетени для заочного голосования получены от 7 членов Совета директоров ПАО "НЕФАЗ" из 7 членов Совета директоров, избранных годовым Общим собранием акционеров ПАО "НЕФАЗ" 26 мая 2022 года.
По первому вопросу: «О согласии на совершение сделки в соответствии с пп.22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ»» в соответствии с пп.26 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;
По второму вопросу: «О рассмотрении Отчета об исполнении комплаенс-программы Общества» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По третьему вопросу: «О рассмотрении Отчета о соблюдении требований в Обществе законодательства об инсайдерской информации» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По четвертому вопросу: «Об одобрении кандидатуры на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «НЕФАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА -7; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет, решение принято.
По пятому вопросу: «О рассмотрении отчетов об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, включая итоги реализации плана мероприятий по управлению критичными и существенными рисками, за 2022 год кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По шестому вопросу: «Об аудиторе по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НЕФАЗ» на 2023 год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По седьмому вопросу: «Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «НЕФАЗ» за 2023 год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По восьмому вопросу: «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По девятому вопросу: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По десятому вопросу: «О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу: «О согласии на совершение сделки в соответствии с пп.22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение:
В соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на совершение сделки - заключение кредитного договора № 0019-5/01/057/23 на условиях, указанных в Приложении № 1 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
По второму вопросу: «О рассмотрении Отчета об исполнении комплаенс-программы Общества» принято следующее решение:
Принять к сведению Отчет об исполнении комплаенс-программы Общества.
По третьему вопросу: «О рассмотрении Отчета о соблюдении требований в Обществе законодательства об инсайдерской информации» принято следующее решение:
Принять к сведению Отчет о соблюдении требований в Обществе законодательства об инсайдерской информации.
По четвертому вопросу: «Об одобрении кандидатуры на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение:
В соответствии с пп. 29 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» одобрить кандидатуру Зубовича Артема Андреевича при назначении на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «НЕФАЗ».
По пятому вопросу: «О рассмотрении отчетов об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, включая итоги реализации плана мероприятий по управлению критичными и существенными рисками, за 2022 год» принято следующее решение:
Принять к сведению отчет об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, включая итоги реализации плана мероприятий по управлению критичными и существенными рисками, за 2022 год.
По шестому вопросу: «Об аудиторе по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НЕФАЗ» на 2023 год» принято следующее решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ» кандидатуру аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НЕФАЗ» за 2023 год, Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу «Аудэкс».
По седьмому вопросу: «Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «НЕФАЗ» за 2023 год» принято следующее решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ» определить размер оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2023 год в сумме 1 513 900 (Один миллион пятьсот тринадцать тысяч девятьсот) рублей.
По восьмому вопросу: «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение:
8.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
8.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
8.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
дата проведения общего собрания акционеров (далее – ОСА): 26.05.2023 г.;
почтовый адрес для направления заполненных бюллетени для голосования: 450030, г. Уфа, Индустриальное шоссе,119, Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».
8.4. Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 26 мая 2023 года до 24 час.00 минут.
Бюллетени, полученные по 25 мая 2023 г. до 24 час. 00 мин. будут учитываться при подведении кворума и подведении итогов голосования.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) общества: 01 мая 2023 года.
По девятому вопросу: «Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение:
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ».
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
8. Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ».
По десятому вопросу: «О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение:
10.1. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: эмитент предоставляет для ознакомления информацию (материалы), подлежащую (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лицам, внесенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и иным заинтересованным лицам с 05 мая 2023 г. по местонахождению исполнительного органа эмитента, расположенного по адресу: г. Нефтекамск, ул. Янаульская,3, корпус КЭО, каб.318, Юридическое бюро.
10.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604.
10.3. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров: Совет директоров общества;
10.4 Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «НЕФАЗ» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» согласно Приложению № 2 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30.03.2023 (в форме заочного голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30.03.2023 г., протокол № 10 (264).
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные; Государственный регистрационный номер выпуска:1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DHoxoCZ80ESUHnAwR8mchg-B-B