"Магнит" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5
1.4. ОГРН эмитента 1032304945947
1.5. ИНН эмитента 2309085638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671;
https://www.magnit.com/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19 сентября 2021 года

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 19 сентября 2021 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 сентября 2021 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Избрание Председателя Совета директоров ПАО «Магнит».
2. Избрание Заместителя председателя Совета директоров ПАО «Магнит».
3. Избрание Секретаря Совета директоров ПАО «Магнит».
4. Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту.
5. Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту.
6. Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям.
7. Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям.
8. Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по стратегии.
9. Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по стратегии.
10. Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по финансовым рынкам.
11. Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по финансовым рынкам.

3. Подпись
3.1. Член Правления ПАО «Магнит» Е.Ю. Жаворонкова
(подпись)
3.2. Дата «20» сентября 2021 г. М. П.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QxVCgt4n4kO7c-A0EwWrZvw-B-B