📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О заключении ПАО «ОАК» сделок, предметом которых является отчуждение на возмездной основе ПАО «ОАК» находящихся в его собственности объектов недвижимого имущества (раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и от 12.03.2022 № 351). Решение принято.
2. О принятии решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок Общества, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения большее из двух значений 1 (один) процент от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату или 300 000 000 (триста миллионов) рублей. Решение принято.
3. О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок.
По пункту 3.1.1. – решение принято.
По пункту 3.1.2. – решение принято.
По пункту 3.2.1. – решение принято.
По пункту 3.2.2. – решение принято.
По пункту 3.3.1. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 3.3.2. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 3.4.1. – решение принято.
По пункту 3.5.1. – решение принято.
4. Об определении позиции ПАО «ОАК» и формировании соответствующих указаний представителям ПАО «ОАК» по голосованию на общих собраниях участников ДО по вопросу определения лимитов по сделкам для целей включения в устав организаций соответствующих положений. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О заключении ПАО «ОАК» сделок, предметом которых является отчуждение на возмездной основе ПАО «ОАК» находящихся в его собственности объектов недвижимого имущества» (раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и от 12.03.2022 № 351).
1.1.1. Дать согласие на заключение Обществом сделок, связанных с отчуждением на возмездной основе ПАО «ОАК» недвижимого имущества на следующих условиях. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и от 12.03.2022 № 351.
1.1.2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества ежемесячно представлять Совету директоров (в адрес Председателя Совета директоров Общества) реестр заключенных сделок на основании решения, указанного в п. 1.

По вопросу № 2 повестки дня: «2. О принятии решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок Общества, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения большее из двух значений 1 (один) процент от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату или 300 000 000 (триста миллионов) рублей».
2.1.1. Дать согласие на заключение Обществом сделок, на следующих условиях. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и от 12.03.2022 № 351.
2.1.2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества ежемесячно представлять Совету директоров (в адрес Председателя Совета директоров Общества) реестр заключенных сделок на основании решения, указанного в п. 1.

По вопросу № 3 повестки дня: «3. О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок».
3.1.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
3.1.2. Дать согласие на заключение Единоличным исполнительным органом ПАО «ОАК» (а также любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью), без дополнительного одобрения СД ПАО «ОАК», дополнительных соглашений к сделке, предмет которых не ухудшит вышеперечисленные существенные условия указанной сделки. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
3.2.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1.
3.2.2. Помимо условий, указанных в п. 2.2. и 3.2. настоящего решения (существенных условий), дать согласие на заключение Единоличным исполнительным органом ПАО «ОАК» (а также любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью), без дополнительного одобрения СД ПАО «ОАК», дополнительных соглашений к договору, предмет которых не ухудшит вышеперечисленные существенные условия указанного договора. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
3.3.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
3.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
3.4.1. Одобрить сделки на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
3.5.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» одобрение сделки на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.

По вопросу № 4 повестки дня: «4. Об определении позиции ПАО «ОАК» и формировании соответствующих указаний представителям ПАО «ОАК» по голосованию на общих собраниях участников ДО по вопросу определения лимитов по сделкам для целей включения в устав организаций соответствующих положений».
Представителям ПАО «ОАК» при голосовании в органах управления дочерних обществ голосовать «ЗА» решения по вопросам внесения положений о лимитах по сделкам в уставы обществ в раздел компетенции Совета директоров по вопросу, связанному с принятием решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок организаций, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую определенный лимит на дату совершения сделки при условии установления лимитов в соответствии с Приложением №2. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.03.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.03.2023, № 377.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ug-A1bw3xFkaSTF5zaTFX3Q-B-B