"Славнефть-ЯНОС" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Славнефть-ЯНОС"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ярославская область, город Ярославль
1.4. ОГРН эмитента: 1027600788544
1.5. ИНН эмитента: 7601001107
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00199-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947; https://www.yanos.slavneft.ru">https://https://www.yanos.slavneft.ru">https://https://www.yanos.slavneft.ru">https://https://www.yanos.slavneft.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум для проведения Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров, - решение принято.
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, - решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Принятые решения по вопросу № 1:
Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества Чернера Анатолия Моисеевича.
2.3.2. Принятые решения по вопросу № 2:
2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2.2. Определить дату окончания приема бюллетеней – 21 октября 2021 года.
2.3. Установить 27 сентября 2021 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
2.4. Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
2.5. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, ПАО «Славнефть-ЯНОС», с пометкой «Собрание акционеров».
2.6. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по вышеуказанному адресу, не позднее 20 октября 2021 года (включительно).
2.7. Установить 30 сентября 2021 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, заказными письмами бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
2.8. Определить следующий порядок сообщения лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного общего собрания акционеров:
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Славнефть-ЯНОС» разместить на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.yanos.slavneft.ru">https://https://www.yanos.slavneft.ru">https://https://www.yanos.slavneft.ru">https://https://www.yanos.slavneft.ru не позднее 29 сентября 2021 года.
2.9. Определить, что председательствует на внеочередном общем собрании акционеров в соответствии с п. 10.2.8. Устава ПАО «Славнефть-ЯНОС» Заместитель генерального директора по корпоративным отношениям и общим вопросам ПАО «НГК «Славнефть» Трухачев Андрей Николаевич.
2.10. Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - АО «НРК-Р.О.С.Т.».
2.11. Поручить Генеральному директору Общества:
– обратиться к регистратору Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 27 сентября 2021 года;
– заключить с регистратором Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.» договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества 21 октября 2021 года.
2.12. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
2.13. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества:
– сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;
– проекты решений общего собрания акционеров Общества;
– формулировки решений по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
– проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Славнефть-ЯНОС» в новой редакции;
– проект Положения о Совете директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС» в новой редакции;
– проект Положения о Генеральном директоре ПАО «Славнефть-ЯНОС» в новой редакции.
2.14. Установить, что с информацией (материалами) по вопросу повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 30 сентября 2021 года по 21 октября 2021 года включительно:
– по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, ПАО «Славнефть-ЯНОС», юридический отдел, каб.40.
– на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.yanos.slavneft.ru">https://https://www.yanos.slavneft.ru">https://https://www.yanos.slavneft.ru">https://https://www.yanos.slavneft.ru.
2.15. Утвердить форму и текст следующих документов:
– сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;
– бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества;
– проектов решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;
– формулировок решений по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.09.2021
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.09.2021, протокол № 60.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 19.05.1993, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00199-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100895.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.В. Карпов


3.2. Дата 20.09.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Fi27WA5hOU-CmQfszNFcitg-B-B