📰«НК «Роснефть» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 20 марта 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31 марта 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Об утверждении Программы энергосбережения ПАО «НК «Роснефть» на 2023-2027 годы.
2) Об утверждении отчетности по выявлению рисков финансово-хозяйственной деятельности корпоративного уровня на 2023 год.
3) О совмещении членами Правления ПАО «НК «Роснефть» должностей в органах управления других организаций.
4) О совершении ПАО «НК «Роснефть» сделок.
5) Об изменении ПАО «НК «Роснефть» сделки.
6) Об определении позиции ПАО «НК «Роснефть» в отношении совершения Обществами Группы сделки.
7) Об определении позиции ПАО «НК «Роснефть» в отношении изменения Обществом Группы сделок.
8) О рассмотрении отчета о результатах деятельности внутреннего аудита за 2022 год.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=v3lzIOkHwECebioj-Aqfgvw-B-B