📰"Аэрофлот" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 11 из 11 членов Совета директоров Эмитента
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2.2.2. О рассмотрении предложений акционеров по кандидатам в Ревизионную комиссию и утверждение списка кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Аэрофлот».
Утвердить список кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Аэрофлот», избираемую на предстоящем очередном годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот», составленный на основе предложений акционеров, внесенных до 13 марта 2023 года в порядке, предусмотренном пунктами 1, 3, 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 17.5 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот».
Болтрукевич Ольга Владимировна - советник отдела департамента Минфина России.
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Никитина Екатерина Сергеевна - первый заместитель исполнительного директора некоммерческой организации «Фонд содействия развитию институтов гражданского общества
в Приволжском федеральном округе».
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Сорокин Михаил Владимирович - заместитель начальника управления Росимущества.
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Тихонов Александр Васильевич
-
член ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Российские железные дороги».
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Убугунов Сергей Ивстальевич - член ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Аэрофлот - российские авиалинии».
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято.
2.2.3. О рассмотрении предложений акционеров по вопросам повестки дня очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».
1. Руководствуясь положениями статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», внести в повестку дня очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» вопросы на основании предложений акционеров, внесенных до 13 марта 2023 года в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 47 Федерального Закона «Об акционерных обществах», в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 17.5 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот»:
Утверждение годового отчета ПАО «Аэрофлот» за 2022 год
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2022 год
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Утверждение распределения прибыли (убытков) ПАО «Аэрофлот» по результатам 2022 года.
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот»
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Утверждение аудиторов ПАО «Аэрофлот» на 2023 год.
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято.
2. Вопросы об утверждении даты, места, времени, а также повестки дня очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» рассмотреть на заседании Совета директоров Общества, посвященному подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот», при условии получения соответствующей директивы.
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 марта 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 12 от 17 марта 2023 года.
2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные акции (государственный регистрационный номер 1-01-00010-А от 23.01.2004, регистрационный номер дополнительного выпуска от 1-01-00010-А от 18.09.2020, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00010-А от 04.07.2022), код ISIN: RU0009062285
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UNV7enWN50SiW550oF-A-CGA-B-B