📰АКБ "Приморье" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» 7 человек. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Вопрос первый, поставленный на голосование:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» на годовом общем собрании акционеров предложенных акционерами кандидатов.
В связи с введением в отношении ПАО АКБ «Приморье» мер ограничительного характера и возможным введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Банком раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте (основание: решение Совета директоров).
Итоги голосования: «За» - 6 голосов.
Член Совета директоров Передрий С.А. не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня.

2.2.2. Вопрос пятый, поставленный на голосование:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» на годовом общем собрании акционеров предложенных Советом директоров кандидатов.
В связи с введением в отношении ПАО АКБ «Приморье» мер ограничительного характера и возможным введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Банком раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте (основание: решение Совета директоров).
Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.3. Вопрос седьмой, поставленный на голосование:
Предварительно утвердить Годовой отчёт ПАО АКБ «Приморье» за 2022 год.
Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.4. Вопрос восьмой, поставленный на голосование:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО АКБ «Приморье» за 2022 год.
Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.5. Вопрос девятый, поставленный на голосование:
Утвердить Отчёт о заключённых ПАО АКБ «Приморье» в 2022 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.6. Вопрос четырнадцатый, поставленный на голосование:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (приложение к протоколу).
Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.7. Вопрос пятнадцатый, поставленный на голосование:
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить сумму чистой прибыли, полученной ПАО АКБ «Приморье» в 2022 году, в сумме 4 186 719 242,92 (Четыре миллиарда сто восемьдесят шесть миллионов семьсот девятнадцать тысяч двести сорок два) рубля 92 копейки.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дополнительно к дивидендам, выплаченным по результатам 1-го полугодия 2022 года, выплатить (объявить) дивиденды по результатам работы Банка в 2022 году в сумме 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек.
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам работы Банка в 2022 году из расчёта 2400,00 (Две тысячи четыреста) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию номиналом 1000 (Одна тысяча) рублей денежными средствами в безналичном порядке в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 2 мая 2023 года.
5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2022 году, в сумме 4 186 719 242,92 (Четыре миллиарда сто восемьдесят шесть миллионов семьсот девятнадцать тысяч двести сорок два) рубля 92 копейки в следующем порядке:
- 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек - направить на дивиденды, объявленные (выплаченные) Банком по итогам 1-го полугодия 2022 года;
- 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек - направить на выплату дивидендов по результатам работы Банка в 2022 году дополнительно к дивидендам, объявленным (выплаченным) по результатам 1-го полугодия 2022 года;
- оставшуюся прибыль (с учётом выплаченных дивидендов по итогам 1-го полугодия 2022 года) в сумме 2 986 719 242,92 (Два миллиарда девятьсот восемьдесят шесть миллионов семьсот девятнадцать тысяч двести сорок два) рубля 92 копейки оставить в распоряжении Банка (нераспределённой).
Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.8. Вопрос двадцатый, поставленный на голосование:
Утвердить заключение по результатам оценки кандидатов на должности членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье», в том числе об оценке соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости.
Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по первому вопросу:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» на годовом общем собрании акционеров предложенных акционерами кандидатов.
В связи с введением в отношении ПАО АКБ «Приморье» мер ограничительного характера и возможным введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Банком раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте (основание: решение Совета директоров).

2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по пятому вопросу:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» на годовом общем собрании акционеров предложенных Советом директоров кандидатов.
В связи с введением в отношении ПАО АКБ «Приморье» мер ограничительного характера и возможным введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Банком раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте (основание: решение Совета директоров).

2.3.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по седьмому вопросу:
Предварительно утвердить Годовой отчёт ПАО АКБ «Приморье» за 2022 год.

2.3.4. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по восьмому вопросу:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО АКБ «Приморье» за 2022 год.

2.3.5. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по девятому вопросу:
Утвердить Отчёт о заключённых ПАО АКБ «Приморье» в 2022 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

2.3.6. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по четырнадцатому вопросу:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (приложение к протоколу).

2.3.7. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по пятнадцатому вопросу:
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить сумму чистой прибыли, полученной ПАО АКБ «Приморье» в 2022 году, в сумме 4 186 719 242,92 (Четыре миллиарда сто восемьдесят шесть миллионов семьсот девятнадцать тысяч двести сорок два) рубля 92 копейки.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дополнительно к дивидендам, выплаченным по результатам 1-го полугодия 2022 года, выплатить (объявить) дивиденды по результатам работы Банка в 2022 году в сумме 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек.
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам работы Банка в 2022 году из расчёта 2400,00 (Две тысячи четыреста) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию номиналом 1000 (Одна тысяча) рублей денежными средствами в безналичном порядке в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 2 мая 2023 года.
5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2022 году, в сумме 4 186 719 242,92 (Четыре миллиарда сто восемьдесят шесть миллионов семьсот девятнадцать тысяч двести сорок два) рубля 92 копейки в следующем порядке:
- 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек - направить на дивиденды, объявленные (выплаченные) Банком по итогам 1-го полугодия 2022 года;
- 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек - направить на выплату дивидендов по результатам работы Банка в 2022 году дополнительно к дивидендам, объявленным (выплаченным) по результатам 1-го полугодия 2022 года;
- оставшуюся прибыль (с учётом выплаченных дивидендов по итогам 1-го полугодия 2022 года) в сумме 2 986 719 242,92 (Два миллиарда девятьсот восемьдесят шесть миллионов семьсот девятнадцать тысяч двести сорок два) рубля 92 копейки оставить в распоряжении Банка (нераспределённой).

2.3.8. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по двадцатому вопросу:
Утвердить заключение по результатам оценки кандидатов на должности членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье», в том числе об оценке соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17.03.2023.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17.03.2023, протокол № 563.
2.6. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг ПАО АКБ «Приморье», указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10103001В, дата регистрации выпуска ценных бумаг 09.08.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DPNQ5.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rEsHFlrXKEaGo9AznuY15g-B-B