📰"Мосэнерго" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15.03.2023.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания от 16.03.2023 №130.
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Об определении закупочной политики в Обществе:
- Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2023 года (2 этап).
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2023 года (2 этап) в соответствии с приложением 1.1 к настоящему решению.
2. Поручить менеджменту Общества обеспечить размещение Плана закупки в Единой информационной системе в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении в Единой информационной системе информации о закупке».
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Об утверждении внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить Структуру годового отчета и основные подходы к объему информации, раскрываемой в годовом отчете ПАО «Мосэнерго» согласно Приложению 2 к настоящему решению.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Об определении приоритетных направлений деятельности Общества:
- Об утверждении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «Мосэнерго» на 2023 год.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить План мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «Мосэнерго» на 2023 год в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1n4Uedqnl0GsLex-Ax-A39dg-B-B