📰"ТГК-1" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
О принятых советом директоров решениях.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 15.03.2023
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 15.03.2023 № 46
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания: имелся.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 Об определении закупочной политики в Обществе.
1.1. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года (2 этап).
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2023 года (2 этап) согласно Приложению 1 к протоколу.
2. Поручить менеджменту Общества обеспечить размещение Плана закупки в Единой информационной системе в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении в Единой информационной системе информации о закупке».

1.2. О внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Согласовать внесение изменений в условия договора, заключенного Обществом, в соответствии с Приложением 2 к протоколу.

ВОПРОС № 2 Об утверждении внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Структуру годового отчета, содержащую основные подходы к объему информации, раскрываемой в годовом отчете Общества, согласно Приложению 3 к протоколу.

ВОПРОС № 3 О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества на 2023 год.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить План мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества на 2023 год согласно Приложению 4 к протоколу.
2. Обеспечить подготовку и представление Совету директоров ежеквартального отчета о реализации Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества на 2023 год.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qq7Eghq-CPkyfe7WRLvQSQQ-B-B