📰"Распадская" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество членов Совета директоров Общества: 9
Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 7
Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
ПО ВОПРОСУ 1
Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Распадская».
Решение, поставленное на голосование:
1. Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Распадская».
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
ПО ВОПРОСУ 2
Рассмотрение оценки системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Распадская».
Решение, поставленное на голосование:
2. Утвердить оценку системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Распадская».
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
ПО ВОПРОСУ 3
Рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО «Распадская» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2022 отчетного года
Решение, поставленное на голосование:
3. В условиях сохраняющейся высокой волатильности на основных рынках сбыта и сложной геополитической ситуации, Cовет Директоров считает, что выплата дивидендов не послужит лучшим интересам Общества и его акционеров. Для обеспечения Общества запасом ликвидности в период нестабильности, Cовет директоров принял решение не рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплату дивидендов по результатам 2022 года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
ПО ВОПРОСУ 4
Одобрение консолидированной финансовой отчетности ПАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2022 год, а также пакета раскрытия информации для инвесторов.
Решение, поставленное на голосование:
4. Одобрить консолидированную финансовую отчетность ПАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2022 год, а также пакет раскрытия информации для инвесторов.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
ПО ВОПРОСУ 5
Отчет Комитета по вознаграждениям Совета директоров ПАО «Распадская».
Решение, поставленное на голосование:
5. Принять к сведению отчет Комитета по вознаграждениям Совета директоров ПАО «Распадская».
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
ПО ВОПРОСУ 6
Обзор операционной и финансовой деятельности Общества на март 2023 г.
Решение, поставленное на голосование:
6. Принять к сведению обзор операционной и финансовой деятельности Общества на март 2023 г.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
ПО ВОПРОСУ 7
Созыв годового Общего собрания акционеров ПАО «Распадская».
Решение, поставленное на голосование:
7.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Распадская» (далее – «Общество») в форме заочного голосования.
7.2. Определить дату направления лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров Общества, бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров: не позднее 27 апреля 2023 года.
Бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров в форме заочного голосования рассылаются акционерам Общества заказными письмами.
7.3. Определить дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров в форме заочного голосования – 18 мая 2023 года.
7.4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 652870, РФ, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, улица Мира, дом 106, Административное здание ПАО «Распадская», отдел документационного обеспечения (кабинет № 309а).
Лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, также предоставляется возможность заполнения электронной формы бюллетеня в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Определить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня: https://www.e-vote.ru/
7.5. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров Общества: 23 апреля 2023 года.
7.6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Распадская»:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Распадская» за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Распадская» по результатам 2022 года.
3. Назначение аудиторской организации ПАО «Распадская».
4. Утверждение Устава ПАО «Распадская» в новой редакции.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Распадская».
7.7. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Распадская» принять следующее решение
- по вопросу № 4 повестки дня годового Общего собрания акционеров:
«Утвердить Устав ПАО «Распадская» в новой редакции согласно проекту (Приложение № 3), входящему в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и размещенному на сайте ПАО «Распадская» в сети Интернет по адресу: https://www.raspadskaya.com/ru/">https://https://www.raspadskaya.com/ru/">https://https://www.raspadskaya.com/ru/">https://https://www.raspadskaya.com/ru/».
7.8. Утвердить следующий перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Годовой отчет за 2022 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год, в том числе аудиторское заключение.
3. Проект Устава ПАО «Распадская» в новой редакции.
4. Заключение внутреннего аудита.
5. Выписка из протокола Совета директоров от 15.03.2023 г., содержащая рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2022 года.
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров, аудиторской организации Общества.
7. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
8. Проекты решений годового Общего собрания акционеров.
9. Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в составе годового отчета ПАО «Распадская» за 2022 год.
7.9. Определить следующий порядок предоставления акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества:
Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, начиная с 28 апреля 2023 г.:
- по адресу: 652870, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, улица Мира, дом 106, Административное здание ПАО «Распадская», 3 этаж, отдел документационного обеспечения (кабинет № 309а), а также по адресу: 654027, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Курако, 33 с 9:00 часов до 16:00 часов по местному времени;
- на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.raspadskaya.com/ru/">https://https://www.raspadskaya.com/ru/">https://https://www.raspadskaya.com/ru/">https://https://www.raspadskaya.com/ru/
7.10. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:
7.10.1. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1 к настоящему протоколу. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.raspadskaya.com/ru/">https://https://www.raspadskaya.com/ru/">https://https://www.raspadskaya.com/ru/">https://https://www.raspadskaya.com/ru/ не позднее 26 апреля 2023 года.
7.10.2. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, а также иная информация и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России направляются номинальному держателю (центральному депозитарию) акций ПАО «Распадская» путем их передачи регистратору Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.» для их направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю (центральному депозитарию) акций ПАО «Распадская».
7.11. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.». Определить, что принятие Общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров, подтверждается путем их удостоверения регистратором Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
ПО ВОПРОСУ 8
Утверждение новой редакции положения о комитете по аудиту Совета директоров Общества.
Решение, поставленное на голосование:
8. Утвердить Положение о комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Распадская» в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
ПО ВОПРОСУ 9
Об оценке деятельности Совета директоров Общества.
Решение, поставленное на голосование:
9.1. Утвердить Отчет об итогах оценки деятельности Совета директоров ПАО «Распадская» за 2022 год согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.
9.2. Дать положительную оценку работе Совета директоров ПАО «Распадская» в 2022 году.
9.3. Продолжить работу по совершенствованию деятельности Совета директоров ПАО «Распадская».
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
ПО ВОПРОСУ 10
О согласии на совершение обществом Группы (ООО «РУК») сделки.
Решение, поставленное на голосование:
10.1. C целью выгодного размещения денежных средств, на основании п.10.4.37. Устава Общества предоставить согласие на заключение обществом Группы – Обществом с ограниченной ответственностью «Распадская угольная компания» (ОГРН: 1154253003750, далее – ООО «РУК») Дополнительного соглашения №1 к договору займа № РУК/ЗСМК-3М/01 от 29.11.2022 между ООО «РУК» (Займодавец) и АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (Заемщик) ОГРН 1024201670020, изменив следующие существенные условия:
- Период доступности лимита: до 30.09.2023г.
10.2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу ООО «РУК» заключить Дополнительное соглашение на условиях, обозначенных в п. 1.1.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
ПО ВОПРОСУ 11
Отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества.
Решение, поставленное на голосование:
11. Принять к сведению отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-21725-N, дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2006г., 25.07.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B90N8.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.03.2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.03.2023 г., протокол б/н.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZYGlPqQVe0O4Pg36Ufx-CGA-B-B