📰ОАО НПО "Физика" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные, форма ценных бумаг: именные бездокументарные, номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 120 руб., регистрационный номер: 1-02-05481-А от 18.04.2001 года, ISIN RU000A0JQ5X1 от 29.05.2009 года;
2.2. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15.03.2023 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.03.2023 г. Время и место проведения заседания совета директоров эмитента: в 11-00 в помещении № 1а по адресу: г. Москва, Варшавское ш., д. 125 Ж, стр.1.
2.4. Повестка дня заседания совета директоров:
1. О форме проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
2. Определение даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров;
3. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества;
4. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров;
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка её предоставления;
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом Общем собрании акционеров;
8. Предварительное утверждение Годового отчета Общества об итогах работы за 2022 год. Рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам 2022 финансового года. Рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2022 года и порядку их выплаты, в том числе об установлении даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов;
9. Об утверждении размера оплаты за услуги по проведению аудита Общества.
10. О рассмотрении результатов внутреннего аудита Общества за 2022 год.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gtETWyfLKUeekdtiY-AC90g-B-B