📰«Дагестанская энергосбытовая компания» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 6 членов совета директоров из 9, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам № 1 и 2 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 6 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
По вопросу № 1: «О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества».
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
№№ п/п / Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества /Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах).
1 / Шаркова Юлия Эдуардовна / Начальник Управления оказания услуг по передаче электроэнергии и снижению потерь электроэнергии ПАО «Россети»/ ПАО «Россети» / 51.
2 / Мащенко Сергей Николаевич / Начальник Департамента обеспечения безопасности ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 51.
3 / Кизарьянц Гаянэ Альбертовна / Заместитель начальника Департамента внутреннего контроля и управления рисками - начальник Управления контроля финансовой устойчивости контрагентов, сопровождения процедур ликвидации и банкротства ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 51.
4 / Несен Евгений Николаевич / Заместитель начальника Управления судебной работы Правового департамента ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 51.
5 / Андропов Дмитрий Михайлович / Начальник Департамента финансов ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 51.
6 / Осипова Маник Александровна / Начальник Управления систем внутреннего контроля и управления рисками Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 51.
7 / Усевич Сергей Александрович / Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Северный Кавказ» / ПАО «Россети» / 51.
8 / Ткаченко Олег Вадимович / Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 51.
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
№№ п/п / Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах).
1 / Ульянов Антон Сергеевич / Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 51.
2 / Царьков Виктор Владимирович / Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 51.
3 / Тришина Светлана Михайловна / Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 51.
4 / Тотьмянин Олег Николаевич / Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 51.
5 / Волкова Ирина Вадимовна / Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 51.
По вопросу № 2: «Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества».
Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества - не позднее «28» апреля 2023 года.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав, по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-55094-Е от 25.08.2005, международный код идентификации (ISIN) – RU000А0F63G0.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06 марта 2023 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 09 марта 2023 года № 288




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PE0Bt4vYykaf6s7-CcNTMJw-B-B