📰"Сахалинэнерго" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Кворум 100 %
Результаты голосования:
ВОПРОС № 2:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Кабанова Е.В., Воронюк Е.В., Попов О.Е.) – 6 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
ВОПРОС № 3:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Кабанова Е.В., Иртов С.В., Воронюк Е.В., Попов О.Е.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
ВОПРОС № 4:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Кабанова Е.В., Иртов С.В., Воронюк Е.В., Попов О.Е.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 2:
О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Институт Гидропроект».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что цена Договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам реконструкции электрических сетей 35-220 кВ, включенным в программу ПОУРЭК Сахалинской области, между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Институт Гидропроект» (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, является предельной и составляет 551 315 743 (Пятьсот пятьдесят один миллион триста пятнадцать тысяч семьсот сорок три) рубля 56 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.
2. Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик - ПАО «Сахалинэнерго»;
Подрядчик - АО «Институт Гидропроект».
Предмет Договора:
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с Техническими заданиями (Приложения № 2 - 9 к решению) выполнить проектно-изыскательские работы по объектам реконструкции электрических сетей 35-220 кВ, включенным в программу ПОУРЭК Сахалинской области (далее – Работы), а также сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять результат Работ и уплатить Цену Договора.
Цена Договора:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок выполнения работ:
Начало выполнения работ: С даты, следующей за датой заключения Договора.
Окончание выполнения работ: 58 месяцев с даты, следующей за датой начала выполнения Работ по Договору.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 ГК РФ, условия Договора применяются к отношениям Сторон с даты, следующей за датой заключения Договора.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - АО «Институт Гидропроект» (косвенный контроль).
3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора, заключаемого между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Институт Гидропроект», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.
4. Генеральному директору ПАО «Сахалинэнерго» обеспечить заключение Договора на условиях, изложенных в пункте 1 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.
ВОПРОС № 3:
О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго» и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Сахалинэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Сахалинэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Сахалинэнерго» следующих кандидатов:
№ п\п / Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)
в % (процентах):
1. Кузнецов Евгений Геннадьевич / Директор Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 55,09;
2. Исаков Александр Юрьевич / Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 55,09;
3. Недотко Вадим Владиславович / Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 55,09;
4. Лукашин Николай Валериевич / Заместитель директора департамента по объектам генерации и тепловым сетям Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 55,09;
5. Иртов Сергей Викторович / Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» / АО «РАО ЭС Востока» / 55,09;
6. Катина Анна Юрьевна / Начальник Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 55,09;
7. Бурков Антон Николаевич / Начальник Управления инвестиционных проектов ДФО Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 55,09;
8. Новикова Анастасия Николаевна / Первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Сахалинской области / Сахалинская область в лице Министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области / 33,05;
9. Колосков Илья Игоревич / Заместитель министра энергетики Сахалинской области / Сахалинская область в лице Министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области / 33,05;
10. Попов Олег Евгеньевич / Исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Сахалинской области Сахалинская область в лице Министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области / 33,05.
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Сахалинэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Сахалинэнерго» следующих кандидатов:
№ п/п / Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах):
1. Щеголева Елена Александровна / Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 55,09;
2. Арсентьева Светлана Геннадьевна / Главный эксперт Управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 55,09;
3. Тарасенко Илья Михайлович / Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 55,09;
4. Сидоренко Александр Александрович / Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 55,09;
5. Сумина Александра Сергеевна / Ведущий эксперт Управления риск-менеджмента Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 55,09;
6. Доморацкая Светлана Александровна / Ведущий советник отдела корпоративного управления министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области / Сахалинская область в лице Министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области / 33,05.
ВОПРОС № 4:
Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго» - Графика проведения корпоративных мероприятий ПАО «Сахалинэнерго», необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго» по итогам 2022 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Общество), необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года:
1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2022 года с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества – не позднее 07.04.2023.
1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года (в том числе Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов) - 21.04.2023.
1.3. Проведение годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года - 26.05.2023.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.03.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.03.2023, протокол № 5
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SvSe1ttvgUqoRVDM84s63w-B-B