📰"КАМАЗ" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании 06 марта 2023 года участие приняли не менее половины членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Заочное голосование, в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ», считается правомочным.
2.1.1. По вопросу 1 «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью - договора поручительства от 21 декабря 2022 года № 00.19-5/02/271/22» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.1.2. По вопросу 2 «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью - дополнительного соглашения от 22 декабря 2022 года № 1 к кредитному договору от 26 августа 2022 года № КЗН-005кл/22» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА –8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу 1 «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью - договора поручительства от 21 декабря 2022 года № 00.19-5/02/271/22»:
Одобрить договор поручительства от 21 декабря 2022 года № 00.19-5/02/271/22, являющийся приложением № 1 к протоколу, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в приложении № 2 к протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением № 1 к протоколу.
2.2.2. По вопросу 2 «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью - дополнительного соглашения от 22 декабря 2022 года № 1 к кредитному договору от 26 августа 2022 года № КЗН-005кл/22»:
Одобрить дополнительное соглашение от 22 декабря 2022 года № 1 к кредитному договору от 26 августа 2022 года № КЗН-005кл/22, являющееся приложением № 3 к протоколу, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в приложении № 4 к протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением № 3 к протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06.03.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07.03.2023, протокол №5.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HeufmqYXK0i-ARLhygGCa1A-B-B