📰"Группа ЛСР" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании участвовало 8 членов Совета директоров.
Кворум имелся.
Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня: «Рассмотрение предложения от акционеров Общества о выдвижении кандидата в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
1.1. Установить, что предложение от группы акционеров Общества: «Просперити Фандаментл Вэлью Фанд» («Prosperity Fundamental Value Fund») и «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund») по выдвижению кандидата в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров:
– поступило в срок, установленный Уставом Общества;
– поступило от акционеров, в совокупности являющихся владельцами более 2% голосующих акций Общества;
– соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением о проведении общего собрания акционеров Общества и Положением о Совете директоров Общества.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества Шевчука Александра Викторовича, выдвинутого группой акционеров Общества: «Просперити Фандаментл Вэлью Фанд» («Prosperity Fundamental Value Fund») и «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»).

Вопрос № 2 повестки дня: «Одобрение сделок в соответствии с Уставом Общества».
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.03.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.03.2023, № 2/2023.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPFP0.
2.6. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55234-Е от 28.09.2006 г.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Ic1UNZEQDkOdtwmI3lkV-Ag-B-B