📰"Магаданэнерго" Решения совета директоров

Сообщение о существенных фактах:
«О решениях, принятых советом директоров эмитента».

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.magadanenergo.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 06.03.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О внесении изменений в Положение об управлении организационной структурой ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Внести изменение в Положение об управлении организационной структурой ПАО «Магаданэнерго», утвержденное решением Совета директоров 22.06.2022 (протокол
от 22.06.2022 № 12-22), согласно Приложению № 1 к решению.
ВОПРОС № 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Графика проведения корпоративных мероприятий ПАО «Магаданэнерго», необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго» по итогам 2022 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года:
1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2022 года с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества – не позднее 14.04.2023.
1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года (в том числе Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов) – 28.04.2023.
1.3. Проведение годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года – 09.06.2023.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
ВОПРОС №3. О принятии решения в рамках утвержденной Политики благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» на 2023 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» на 2023 год согласно Приложению № 2 к решению.
ВОПРОС № 4. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго» и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Магаданэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Магаданэнерго» следующих кандидатов:
№ Кандидатура, предложенная акционером (-ами) Должность, место работы кандидата, Ф.И.О./наименование акционера (-ов), Количество голосующих акций Общества,
п/п для включения в список для голосования по предложенного акционером (-ами) для предложившего кандидатуру для включения принадлежащих акционеру (-ам)
выборам в Совет директоров Общества включения в список для голосования в список для голосования по выборам в в % (процентах)
по выборам в Совет директоров Общества Совет директоров Общества


1. Половнев Игорь Георгиевич Финансовый директор Ассоциации Акционеры: Егоров Михаил Николаевич, 3,88
профессиональных инвесторов Кравченко Павел Павлович

2. Максимов Иван Владимирович Заместитель исполнительного директора Акционеры: Егоров Михаил Николаевич, 3,88
Ассоциации профессиональных инвесторов Кравченко Павел Павлович

3. Покровский Сергей Вадимович Заместитель исполнительного директора Акционеры: Егоров Михаил Николаевич, 3,88
Ассоциации профессиональных инвесторов Кравченко Павел Павлович

4. Линкер Лада Александровна Директор Департамента тарифного
регулирования и экономического анализа
ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 49

5. Петрова Юлия Владимировна Главный эксперт Управления корпоративного
развития и сопровождения сделок
Департамента корпоративного управления
ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 49

6. Могилевич Ольга Константиновна Заместитель директора Департамента по
экономике и инвестициям Департамента
экономического планирования и
инвестиционных программ ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 49

7. Кабанова Евгения Валерьевна Заместитель директора департамента по
перспективному развитию и технологическому
присоединению Департамента стратегии и
перспективного развития ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 49

8. Дуров Юрий Геннадиевич Ведущий эксперт Управления корпоративного
развития и сопровождения сделок
Департамента корпоративного управления
ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 49

9. Милотворский Владимир Эвальдович Генеральный директор
ПАО «Магаданэнерго» АО «РАО ЭС Востока» 49

10. Холодова Жанна Геннадьевна Заместитель директора Департамента по
тарифному регулированию Департамента
тарифного регулирования и экономического
анализа ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 49

11. Роглер Геннадий Густавович Начальник Управления моделирования
программ повышения операционной
эффективности дочерних обществ Холдинга
РАО ЭС Востока Департамента тарифного
регулирования и экономического анализа
ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 49

12. Куликов Евгений Валентинович Главный эксперт Управления корпоративных
событий подконтрольных обществ Департамента
корпоративного управления
ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 49

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Магаданэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Магаданэнерго» следующих кандидатов:
№ Кандидатура, предложенная акционером (-ами) Должность, место работы кандидата, Ф.И.О./наименование акционера (-ов), Количество голосующих акций Общества,
п/п для включения в список для голосования по предложенного акционером (-ами) предложившего кандидатуру для принадлежащих акционеру (-ам)
выборам в Ревизионную комиссию Общества для включения в список для голосования включения в список для голосования в % (процентах)
по выборам в Ревизионную комиссию по выборам в Ревизионную комиссию
Общества Общества

1. Маркова Альбина Владимировна Заместитель директора департамента
по организации системы внутреннего
контроля Департамента контроля и
управления рисками ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 49

2. Слободин Алексей Исаакович Начальник контрольно-ревизионного
управления «Дальний Восток» - руководитель
контрольно-ревизионной деятельности на
Дальнем Востоке Департамента контроля
и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 49

3. Новикова Юлия Викторовна Начальник Управления антикоррупционной
деятельности Департамента контроля и
управления рисками ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 49

4. Арсентьева Светлана Геннадьевна Главный эксперт Управления организации
системы внутреннего контроля и управления
рисками Департамента контроля и
управления рисками ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 49

5. Корчажкина Ольга Борисовна Главный эксперт Контрольно-ревизионного
управления «Центр» Департамента
контроля и управления рисками
ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 49

2.2. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758919.
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер 2-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758893.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3-23 от
06 марта 2023 года.
2. Подпись
3.1. Директор по корпоративной политике
и правовому обеспечению
(по доверенности № 74 от 23.11.2022) _____________ С.А. Бушин

3.2. Дата 07 марта 2023 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=as7NYEKtYUaNHUgl6Up-Cvw-B-B