📰"Якутскэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1. О принятии решения в рамках Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО «Якутскэнерго» за 2022 год.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Якутскэнерго» - Графика проведения корпоративных мероприятий ПАО «Якутскэнерго», необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Якутскэнерго», по итогам 2022 года.

Решение:
1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий ПАО «Якутскэнерго» (далее - Общество), необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года:
1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2022 года с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества - не позднее 07.04.2023.
1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года (в том числе Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов) - 21.04.2023.
1.3. Проведение годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года - 26.05.2023.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

ВОПРОС №3. О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатов:
№
п\п Ф.И.О. кандидата Должность, место работы кандидата Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для выборов в Совет директоров Общества
1. Линкер
Лада Александровна Директор Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока»
2. Коптяков
Станислав Сергеевич Директор Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока»
3. Кирьянова
Лариса Валерьевна Начальник Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока»
4. Бурков
Антон Николаевич Начальник Управления инвестиционных проектов ДФО Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока»
5. Стручков
Алексей Александрович Генеральный директор
ПАО «Якутскэнерго» АО «РАО ЭС Востока»
6. Киров
Сергей Владимирович Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) АО «РАО ЭС Востока»
7. Исаков
Александр Юрьевич Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока»
8. Ратнер
Мария Владимировна Ведущий эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока»
9. Маширова
Оксана Викторовна Заместитель директора Департамента по стратегии Департамента стратегии и перспективного развития
ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока»
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатов:
№
п/п Ф.И.О. кандидата Должность, место работы кандидата Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидата для выборов в Ревизионную комиссию Общества
1. Маслов
Василий Геннадьевич Заместитель директора департамента по операционному контролю - начальник Управления «Центр» Департамента контроля
и управления рисками
ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока»
2. Чевкина
Ирина Николаевна Начальник Управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока»
3. Арсентьева
Светлана Геннадьевна Главный эксперт Управления организации системы внутреннего контроля
и управления рисками Департамента контроля и управления рисками
ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока»
4. Алексеев
Сергей Олегович Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока»
5. Моноева
Полина Викторовна Заместитель руководителя Департамента экономики, финансов, имущества и информатизации Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) АО «РАО ЭС Востока»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 6 марта 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2023 года, протокол № 4.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4IWu2fBapESGaTXGSyQMtg-B-B