📰"Россети Волга" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам: В заседании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросам:
№ 1: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
№ 8: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
№ 9: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 годы.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы ПАО «Россети Волга» на 2023 год и прогнозные показатели на 2024-2027 годы в соответствии с приложениями 1,2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 8. О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров ПАО «Россети Волга».

РЕШЕНИЕ:
Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров ПАО «Россети Волга» Майорова Андрея Владимировича.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 9. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Волга».

РЕШЕНИЕ:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Волга» Мольского Алексея Валерьевича.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02 марта 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 03 марта 2023 года № 23.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tWk69adkdECVSHqZtjWQDw-B-B