📰"Якутскэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.*
Вопрос № 4. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**
Вопрос № 5. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**
Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
* При подведении итогов голосования по вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Коптякова С.С. в соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» и Стручкова А.А. в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».
** При подведении итогов голосования по вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Стручкова А.А. в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1. О согласии на совершение Обществом сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, – Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды стояночных мест от 08.12.2022 № 30/120/2022 между Обществом и АО «РИК Автодор».

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №2. О согласии на совершение Обществом сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, – Договора аренды стояночных мест между Обществом и АО «РИК Автодор».

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №3. О согласии на совершение Обществом сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора аренды имущества между Обществом и АО «ДВЭУК-ГенерацияСети».

Решение:
Дать согласие на совершение Обществом сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора аренды имущества между Обществом и АО «ДВЭУК-ГенерацияСети».
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.


ВОПРОС №4. О согласии на совершение Обществом сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2 к Договору подряда от 30.06.2022 № 64001-22 между Обществом и АО «ЯЭРК».

Решение:
Дать согласие на совершение Обществом сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2 к Договору подряда от 30.06.2022 № 64001-22 между Обществом и АО «ЯЭРК».
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.


ВОПРОС №5. О согласии на совершение Обществом сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 4 к Договору перевозки нефтепродуктов от 15.12.2021 № 271/561 между Обществом и АО «Энерготрансснаб».

Решение:
Дать согласие на совершение Обществом сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 4 к Договору перевозки нефтепродуктов от 15.12.2021 № 271/561 между Обществом и АО «Энерготрансснаб».
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.


ВОПРОС №6. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение об управлении организационной структурой ПАО «Якутскэнерго».

Решение:
Внести изменение в Положение об управлении организационной структурой ПАО «Якутскэнерго», утвержденное решением Совета директоров 31.05.2022 (протокол от 01.06.2022 № 14), согласно Приложению № 10 к решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 февраля 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 февраля 2023 года, протокол № 3.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iU2AjlvWTU-Csb0WNG8QNmw-B-B