📰"РосДорБанк" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 февраля 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 марта 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Оценка состояния корпоративного управления Банка в 2022 году.
2. Информация о работе Комитетов Банка в 2022 году.
3. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита на 2023 год.
4. Рассмотрение Отчета о значимых рисках, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала ПАО «РосДорБанк» по состоянию на 01.01.2023г.
5. Утверждение Плана мероприятий, направленных на минимизацию операционного риска и повышение качества системы управления операционным риском ПАО «РосДорБанк» и Банковской группы ПАО «РосДорБанк»
6. Отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля в ПАО «РосДорБанк» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма за 2022 год и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ.
7. Утверждение Политики оплаты труда работников ПАО «РосДорБанк» в новой редакции.
8. О возложении исполнения обязанностей руководителя Службы управления рисками.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=poWADB2iAUmf5FABBig8lg-B-B