📰«ТГК-2» Решения совета директоров
Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТГК-2»
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057601091151
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7606053324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10420-A
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968
https://www.tgc-2.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «О даче согласия на совершение сделки, заключаемой ПАО «ТГК-2», стоимость которой составляет более 2 процентов, но менее 25 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-2» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».
"ЗА": 6, "ПРОТИВ": 2, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
В соответствии с подп. 25, 33, п. 15.1 ст. 15 Устава ПАО «ТГК-2» дать согласие на совершение сделки - заключение Дополнительного соглашения №54 (далее - Дополнительное соглашение №54) к Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях в качестве сделки, стоимость которой более 2 процентов, но менее 25 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-2» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, на существенных условиях, указанных в проекте Дополнительного соглашения №54, содержащегося в Приложении № 1 к решению Совета директоров.
В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях настоящей сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются до ее совершения.
2.3. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «О даче согласия на совершение сделки, заключаемой ПАО «ТГК-2», стоимость которой составляет более 2 процентов, но менее 25 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-2» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».
"ЗА": 6, "ПРОТИВ": 2, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
В соответствии с подп. 25, 33 п. 15.1 ст. 15 Устава ПАО «ТГК-2» дать согласие на совершение сделки - заключение Дополнительного соглашения №4 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0032-22-3-0 от 22.06.2022 (далее - Дополнительное соглашение №4) в качестве сделки, стоимость которой составляет более 2 процентов, но менее 25 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-2» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, на существенных условиях, указанных в проекте Дополнительного соглашения №4, содержащегося в Приложении №2 к решению Совета директоров.
В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях настоящей сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются до ее совершения.
2.4. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «О даче согласия на совершение сделки, заключаемой ПАО «ТГК-2», стоимость которой составляет более 2 процентов, но менее 25 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-2» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».
"ЗА": 6, "ПРОТИВ": 2, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
В соответствии с подп. 25, 33 п. 15.1 ст. 15 Устава ПАО «ТГК-2» дать согласие на совершение сделки - заключение Дополнительного соглашения №2 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0465-22-2-0 от 26.12.2022 (далее - Дополнительное соглашение №2) в качестве сделки, стоимость которой составляет более 2 процентов, но менее 25 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-2» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, на существенных условиях, указанных в проекте Дополнительного соглашения №2, содержащегося в Приложении № 3 к решению Совета директоров.
В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях настоящей сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются до ее совершения.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 февраля 2023 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 февраля 2023 года, №б/н.
3. Подписи
3.1. Начальник управления по корпоративной политике и имущественным отношениям ПАО «ТГК-2»,
по доверенности № 543-23 от 01.01.2023 А.С. Шишаков
(подпись)
3.2. Дата «28» февраля 2023 года
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pGd5gKXSA0CV205bYHZK3g-B-B