📰"Сахалинэнерго" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Кворум 85,7%
Результаты голосования:
ВОПРОС № 6:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Кабанова Е.В., Иртов С.В.) – 5 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Воронюк Е.В.) - 1 голос.
ВОПРОС № 8:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Кабанова Е.В., Иртов С.В.) – 5 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Воронюк Е.В.) - 1 голос.
ВОПРОС № 11:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Кабанова Е.В.) – 4 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Воронюк Е.В.) - 1 голос.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 6:
Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годы с перспективой до 2030 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 - 2024 годы с перспективой до 2030 года (Приложение № 4 к решению) (далее - Стратегия), утвержденной Решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 29.11.2022 (протокол от 30.11.2022 № 351), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Стратегию внутренним документом ПАО «Сахалинэнерго» (далее - Общество), а её требования - обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» 19.04.2022 по вопросу № 19 «Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении Стратегии цифровой трансформации ПАО «Сахалинэнерго» на период 2021 - 2024 годов с перспективой до 2030 года» (протокол от 20.04.2022 № 13).
4. Утвердить план мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Сахалинэнерго» на период 2022 - 2024 гг. согласно Приложению № 5 к решению.
5. Утвердить план мероприятий и перехода на преимущественное использование радиоэлектронного оборудования ПАО «Сахалинэнерго» на период 2022 - 2024 гг. согласно Приложению № 6 к решению.
ВОПРОС № 8:
Об утверждении организационной структуры ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить организационную структуру ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 7 к решению (далее – Организационная структура).
2. Ввести Организационную структуру в действие с 15.05.2023.
3. Признать утратившей силу с 15.05.2023 организационную структуру ПАО «Сахалинэнерго», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» 16.07.2021 (протокол от 16.07.2021 № 02).
4. Поручить Генеральному директору ПАО «Сахалинэнерго» обеспечить:
4.1. Введение в действие Организационной структуры с 15.05.2023 путем издания организационно-распорядительного документа ПАО «Сахалинэнерго».
4.2. Утверждение штатного расписания ПАО «Сахалинэнерго» в соответствии с требованиями Положения об управлении организационной структурой ПАО «Сахалинэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» (протокол от 20.05.2022 № 15), с 15.05.2023 с численностью не более 2774,4 штатных единиц (в том числе исполнительный аппарат – не более 256,25 штатных единиц), с 01.01.2024 с численностью не более 2760,4 штатных единиц (в том числе исполнительный аппарат – не более 242,25 штатных единиц).
4.3. Проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с введением в действие Организационной структуры, в сроки, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.
ВОПРОС № 11:
О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 3 к Договору подряда от 28.05.2021 № САХ-21/0511 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ТК РусГидро».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что цена Договора подряда от 28.05.2021 № САХ-21/0511 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ТК РусГидро» с учетом Дополнительного соглашения № 3 (далее - Договор, Дополнительное соглашение) является твердой и составляет 188 111 788 (Сто восемьдесят восемь миллионов сто одиннадцать тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей 34 копейки, в том числе НДС (20 %) - 31 351 964 (Тридцать один миллион триста пятьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят четыре) рубля 72 копейки.
2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Заказчик - ПАО «Сахалинэнерго»;
Подрядчик - АО «ТК РусГидро».
Предмет Дополнительного соглашения:
Внесение следующих изменений в Договор:
1. Изложить пункт 3.1. Договора в следующей редакции:
«3.1. Цена Договора в соответствии со Сводной таблицей затрат (Приложение № 2 к Договору), является твёрдой и составляет 188 111 788 (Сто восемьдесят восемь миллионов сто одиннадцать тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей 34 копейки, в том числе НДС 20 % 31 351 964 (Тридцать один миллион триста пятьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят четыре) рубля 72 копейки».
2. Техническое задание к Договору изложить в редакции согласно Приложению № 10 к решению.
3. Сводную таблицу затрат к Договору изложить в редакции согласно Приложению № 11 к решению.
Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок действия Дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон с 13.05.2022.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - АО «ТК РусГидро» (прямой контроль).
3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до её совершения.
4. Определить, что в случае необходимости внесения изменений в Техническое задание Единоличный исполнительный орган ПАО «Сахалинэнерго» вправе без отдельного решения Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» заключать Дополнительные соглашения к Договору при условии, что такое изменение предмета Договора не повлияет на изменение его цены.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.02.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.02.2023, протокол № 4
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QfOFVHg5Uky8u4f9ygAPKQ-B-B