📰"РЭСК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания по вопросам имеется.
Итоги голосования:
Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №4: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 1;
Вопрос №5: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 1;
Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос №1: «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Стандарту реализации транспортных средств организаций Группы РусГидро».
Решение:
1. Присоединиться к Стандарту реализации транспортных средств организаций Группы РусГидро (Приложение 1 к Протоколу) (далее – Стандарт), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 27.12.2022 №1423пр), и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Стандарт внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение анализа транспортных средств Общества, предусмотренного главой 4 Стандарта, формирование, согласование и утверждение документов, предусмотренных главой 5 Стандарта, в порядке, предусмотренном Стандартом, в срок до 14.04.2023.

Вопрос №2: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Стандарта обслуживания клиентов ПАО «РЭСК».
Решение:
1. Утвердить Стандарт обслуживания клиентов ПАО «РЭСК» в новой редакции, согласно Приложению 2 к Протоколу.
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Стандарт обслуживания клиентов ПАО «РЭСК», утвержденный решением Совета директоров Общества 16.07.2020 (Протокол от 16.07.2020 №02/206-20).

Вопрос №3: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «РЭСК» и реализовавшихся рисках за 2022 год».
Решение:
Принять отчет Единоличного исполнительного органа о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «РЭСК» и реализовавшимся рискам за 2022 год, согласно Приложению 3 к Протоколу.

Вопрос №4: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения Общества».
Решение:
Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения Общества, согласно Приложению 4 к Протоколу.

Вопрос №5: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования Общества».
Решение:
Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования Общества, согласно Приложению 5 к Протоколу.

Вопрос №6: «О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов».
Решение:
В целях обеспечения эффективности финансовой деятельности, устойчивости и безопасности расчетно-платежной системы ПАО «РЭСК» (далее - Общество):
1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов Общества согласно Приложению 6 к Протоколу.
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов, утвержденный решением Совета директоров Общества от 19.12.2022 (Протокол от 19.12.2022 № 08/239-22).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 февраля 2023 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 февраля 2023г. Протокол № 10/241-23.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gPRfrkSDGky2FtIcxvohLQ-B-B