📰"Сахалинэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
17 февраля 2023 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
20 февраля 2023 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении скорректированной Программы страховой защиты ПАО «Сахалинэнерго» на 2023 год.
2. Об отмене ранее принятого решения Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго».
3. Об определении позиции ПАО «Сахалинэнерго» (представителей ПАО «Сахалинэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Сахалинэнерго» - АО «СЭК»: «О прекращении участия АО «СЭК» в Ассоциации «СпецСтройРеконструкция».
4. О принятии решения в рамках утверждённого Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении отчёта о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО «Сахалинэнерго» за 2022 год.
5. О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Сахалинэнерго» на 2023 - 2027 годы, в целях раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии в соответствии с Постановлением Правительства РФ.
6. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годы с перспективой до 2030 года.
7. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику Общества по вознаграждениям и компенсациям отдельных категорий руководящих работников.
8. Об утверждении организационной структуры ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции.
9. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро»: Об утверждении перечня должностей отдельных категорий руководящих работников ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции.
10. О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы преодоления кадрового кризиса ПАО «Сахалинэнерго».
11. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 3 к Договору подряда от 28.05.2021 № САХ-21/0511 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ТК РусГидро».
12. Об одобрении совершения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача тепловой энергии, - Договора аренды зданий и сооружений между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «СКК».
13. Об одобрении совершения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача тепловой энергии, - Дополнительного соглашения № 5 к Договору аренды недвижимого имущества и оборудования от 29.08.2019 № 264/СКК/19 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «СКК».
14. Об одобрении совершения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача тепловой энергии, - Дополнительного соглашения № 8 к Договору аренды объектов теплосетевого комплекса от 29.07.2016 № 139/СКК/16-727-18/16 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «СКК».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9SKPRhw5fE2j4qSk8s4agQ-B-B