📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», утверждение текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», формы и текста бюллетеней с проектами решений для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК».
По пункту 1.1. – решение принято.
По пункту 1.2. – решение принято.
По пункту 1.3. – решение принято.
По пункту 1.4. – решение принято.
По пункту 1.5. – решение принято.
По пункту 1.6 – решение принято.
2. Рассмотрение результатов внешней независимой оценки качества деятельности подразделения внутреннего аудита ПАО «ОАК». Решение принято.
3. Рассмотрение плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2023 год. Решение принято.
4. Об определении позиции по вопросам избрания Председателей Советов директоров Ключевых организаций ПАО «ОАК». Решение принято.
5. О согласовании совмещения единоличным исполнительным органом и членами коллегиального исполнительного органа ПАО «ОАК» занятия должностей в органах управления других организаций. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», утверждение текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», формы и текста бюллетеней с проектами решений для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК».
1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ОАК» «22» марта 2023 г. в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) акционерам Общества бюллетеней для голосования.
1.2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, «27» февраля 2023 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 119049, Москва г, Донская ул., дом № 13 (АО «РТ-Регистратор»).
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества опубликовать на официальном интернет-сайте Общества не позднее «28» февраля 2023 г.
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и бюллетень для голосования акционерам направить заказным письмом не позднее «01» марта 2023 г.
Определить следующий перечень материалов и информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- пояснительная записка по вопросам повестки дня.
Поручить Корпоративному секретарю Общества обеспечить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, возможность ознакомиться с материалами к внеочередному Общему собранию акционеров согласно вышеуказанному перечню в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1, корп. B (в рабочие дни с 10:00 до 17:00).
Поручить регистратору АО «РТ-Регистратор» осуществлять рассылку сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, осуществление функции счетной комиссии, подтверждение решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества, рассылку отчета об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
Раскрытие информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществлять с учетом положений Постановления Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года, № 400.
1.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК»:
1. О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
1.4. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).
1.5. Утвердить форму и текст бюллетеней с проектами решений для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (Приложение №2).
1.6. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (Приложение №3).

По вопросу № 2 повестки дня: «Рассмотрение результатов внешней независимой оценки качества деятельности подразделения внутреннего аудита ПАО «ОАК».
Принять к сведению результаты внешней независимой оценки качества деятельности подразделения внутреннего аудита ПАО «ОАК» (Приложение №4).

По вопросу № 3 повестки дня: «Рассмотрение плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2023 год».
Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2023 год (Приложение №5).

По вопросу № 4 повестки дня: «Об определении позиции по вопросам избрания Председателей Советов директоров Ключевых организаций ПАО «ОАК».
4.1. Согласиться с избранием председателями Советов директоров Ключевых организаций кандидатур, указанных в приложении №6.
4.2. Представителям ПАО «ОАК» в Советах директоров Ключевых организаций ПАО «ОАК» голосовать «ЗА» принятие решения, обеспечивающего избрание указанной в приложении №6 кандидатуры председателем Совета директоров.

По вопросу № 5 повестки дня: «О согласовании совмещения единоличным исполнительным органом и членами коллегиального исполнительного органа ПАО «ОАК» занятия должностей в органах управления других организаций».
Дать согласие на совмещение Генеральным директором и членами Правления ПАО «ОАК» должностей в органах управления других организаций в соответствии с Приложением №7.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.02.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.02.2023, № 373.

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные ПАО «ОАК», международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0JPLZ7; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-E от 26 апреля 2013 г.; акции обыкновенные ПАО «ОАК», международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A105LF9; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-Е-008D от 08 декабря 2022 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=h8mTbsCxgkaCOHlT6D2dMA-B-B