📰"АСКО" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203)(далее – Положение о раскрытии информации): Число членов Наблюдательного Совета Общества, принявших участие в заседании, составляет 6 (шесть) из 6 (шести) избранных членов Наблюдательного Совета. В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заседание Наблюдательного совета Общества имеет кворум и правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня согласно своей компетенции.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу повестки дня: "Об избрании членов комитета Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «АСКО» по аудиту"

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня: "Избрание председателя комитета Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «АСКО» по аудиту."
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: "Об утверждении Положения о комитете Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «АСКО» по аудиту в новой редакции."
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня: "О назначении внутреннего аудитора Публичного акционерного общества «АСКО»."
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: Утвердить Положение о комитете Наблюдательного совета «Публичного акционерного общества «АСКО» по аудиту в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
Признать утратившим силу Положение о комитете Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «АСКО», утвержденное решением Наблюдательного совета от 25.12.2020г. (Протокол №11), с момента принятия настоящего решения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.02.2023г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.02 2023г. Протокол № 31.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oGkBWIxYa0uep6ioez69nA-B-B