📰"РКК "Энергия" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 10.02.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16.02.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
2. Об изменении состава Правления ПАО «РКК «Энергия».
3. Рассмотрение дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором ПАО «РКК «Энергия».
4. Об определении персонального состава комитетов Совета директоров, назначение председателей комитетов.
5. Формирование предложений об уменьшении уставного капитала ПАО «РКК «Энергия» путем погашения приобретенных и выкупленных акций.
6. Формирование предложений об увеличении уставного капитала ПАО «РКК «Энергия».
7. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия» (ВОСА): утверждении повестки дня ВОСА, определении даты и формы проведения ВОСА, определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в ВОСА.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня ВОСА, текста информационного листка, направляемого с бюллетенями для голосования, проектов формулировок решений по вопросам повестки дня ВОСА.
9. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении ВОСА.
10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ВОСА и порядка её предоставления.
11. Формирование секретариата ВОСА.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции, государственные регистрационные номера 1-03-01091-А от 30.12.1998 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kwnGT8JB9UmYkuG7udCjTg-B-B