📰"Ижсталь" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие ( в том числе путем направления письменных мнений) 7 (семь) членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.1 Устава ПАО «Ижсталь» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Итоги голосования: директоров имеется.

Итоги голосования:
По вопросу № 2:
2.1. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.
В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров Хорошего И.И., признаваемого заинтересованным в совершении сделки.

2.2. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.
В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров Хорошего И.И., признаваемого заинтересованным в совершении сделки.

2.3. «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

По вопросу № 3:
3.1. «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.
В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывались голоса двух членов Совета директоров Генберга А. А. и Галиуллина Т.Р., признаваемых заинтересованными в совершении сделки.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 2: «О даче согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
Принято решение:

2.1. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.2. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.3. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По вопросу № 3: «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поставки металлолома
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Южно-Уральский Никелевый Комбинат» (Поставщик) и Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель)
Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
а) Цена сделки: 60 000 000,00 (Шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
б) предмет сделки и иные ее существенные условия: Поставщик обязуется поставлять Покупателю лом и отходы черных и цветных металлов согласно закупочным ценам Покупателя и Спецификациям/Соглашениям к Договору, а Покупатель обязуется принять и оплатить металлолом в сроки, установленные Договором.
в) договор вступает в силу со дня его подписания и действует по 31 декабря 2025 года включительно, а в части исполнения обязательств, возникших в указанный период срока действия договора – до их полного завершения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 февраля 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 февраля 2023 года, Протокол № 804.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=a2AYUJN42UuGRoO0V5byrg-B-B