📰"КАМАЗ" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании 08 февраля 2023 года участие приняли не менее половины членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Заочное голосование, в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ», считается правомочным.
2.1.1. По вопросу 1 «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – договора поручительства от 12.12.2022 № 0017/2/2022/3700-02/01» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.1.2. По вопросу 2 «Об одобрении решения по вопросу совершения дочерним обществом крупной сделки и определении позиции представителя ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА –12 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу 1 «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – договора поручительства от 12.12.2022 № 0017/2/2022/3700-02/01»:
Одобрить договор поручительства от 12.12.2022 № 0017/2/2022/3700-02/01, являющийся приложением № 1 к протоколу, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в приложении № 2 к протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением № 1 к протоколу.
2.2.2. По вопросу 2 «Об одобрении решения по вопросу совершения дочерним обществом крупной сделки и определении позиции представителя ПАО «КАМАЗ»:
1. Одобрить решение, изложенное в приложении № 3 к протоколу, по вопросу, указанному в приложении № 3 к протоколу.
2. Представителям ПАО «КАМАЗ» в органах управления дочернего общества, указанного в приложении № 4 к протоколу, голосовать в соответствии с позицией, изложенной в приложении № 4 к протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08.02.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 09.02.2023, протокол №2.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=m3VkrwfjrEKOebLR2NIgnA-B-B