📰МК«ОК РУСАЛ» Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: Количественный состав Совета директоров – 14 членов. В заседании Совета директоров приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты.
Результаты голосования:
1) По вопросу № 7 повестки дня: Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и включении их в список кандидатур для избрания на Годовом общем собрании акционеров Общества.
«ЗА» - 13 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
По вопросу № 8 повестки дня: Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и включении их в список кандидатур для избрания на Годовом общем собрании акционеров Общества.
«ЗА» - 13 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2) В соответствии с пунктом 15.4. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», а также пунктом 1.2 Приложения к Указанию Банка России от 27.09.2021 № 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия» сведения о результатах голосования по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров Эмитента не подлежат раскрытию:
1. Рассмотрение отчёта об исполнении поручений в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
2. Рассмотрение отчётов председателей комитетов Совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
3. Рассмотрение отчёта Генерального директора Общества в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
4. Об одобрении сделки на основании п. 23.1.21 Устава Общества.
5. Об одобрении сделки на основании п. 23.1.21 Устава Общества.
6. О составе и председателе комитетов Совета директоров в соответствии с правилами листинга.
9. Рассмотрение предложения акционера о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества и включении их в список кандидатур для избрания на Годовом общем собрании акционеров Общества.
10. Рассмотрение предложения акционера о включении вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества.
11. Рассмотрение вопроса о соответствии сделок, считающихся сделками со связанными лицами по Правилам листинга ГФБ, требованиям Правил листинга ГФБ.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) По вопросу № 7 повестки дня: Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и включении их в список кандидатур для избрания на Годовом общем собрании акционеров Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
На основании предложения акционера Общества, который является в совокупности владельцем не менее чем 2 % голосующих акций Общества, включить следующих предложенных указанным акционером лиц в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на Годовом общем собрании акционеров Общества, которое будет проводиться в 2023 году:
1. Вавилов Евгений Сергеевич
2. Галенская Людмила Петровна
3. Зонневельд Бернард
4. Колмогоров Владимир Васильевич
5. Курьянов Евгений Юрьевич
6. Никитин Евгений Викторович
7. Хардиков Михаил Юрьевич
8. Шварц Евгений Аркадьевич
По вопросу № 8 повестки дня: Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и включении их в список кандидатур для избрания на Годовом общем собрании акционеров Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
На основании предложения акционера Общества, который является в совокупности владельцем не менее чем 2 % голосующих акций Общества, включить следующее предложенное указанным акционером лицо в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на Годовом общем собрании акционеров Общества, которое будет проводиться в 2023 году:
1. Марко Музетти.
2) В соответствии с пунктами 13.9.2. и 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», а также пунктом 1.2 Приложения к Указанию Банка России от 27.09.2021 № 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия» содержание решений по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров Эмитента не подлежат раскрытию:
1. Рассмотрение отчёта об исполнении поручений в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
2. Рассмотрение отчётов председателей комитетов Совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
3. Рассмотрение отчёта Генерального директора Общества в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
4. Об одобрении сделки на основании п. 23.1.21 Устава Общества.
5. Об одобрении сделки на основании п. 23.1.21 Устава Общества.
6. О составе и председателе комитетов Совета директоров в соответствии с правилами листинга.
9. Рассмотрение предложения акционера о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества и включении их в список кандидатур для избрания на Годовом общем собрании акционеров Общества.
10. Рассмотрение предложения акционера о включении вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества.
11. Рассмотрение вопроса о соответствии сделок, считающихся сделками со связанными лицами по Правилам листинга ГФБ, требованиям Правил листинга ГФБ.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03 февраля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06 февраля 2023 года, протокол № 230201.
2.5. Советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: Акции обыкновенные. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1025V3;
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16677-А, дата регистрации: 03.09.2020. Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 Федерального закона от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах»), то есть с 25.09.2020.
Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации путем обращения в соответствии с иностранным правом акций под торговым кодом 0486 на основной площадке Гонконгской фондовой биржи. Акции имеют код ISIN RU000A1025V3.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SpnYjrQ6GU63imiWCGWHJA-B-B