📰"ЦМТ" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента:
В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, заседание считается состоявшимся.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
По первому вопросу повестки дня: О работе Департамента внутреннего аудита в 2022 году и плане работы на первое полугодие 2023 года.
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту:
1.1. Принять к сведению информацию о работе Департамента внутреннего аудита в 2022 году и плане работы на первое полугодие 2023 года.
1.2. Департаменту внутреннего аудита продолжить работу по контролю существующих и выявлению возможных рисков, способных оказать негативное влияние на результаты деятельности ПАО «ЦМТ», а также по обеспечению сохранности активов и предотвращению потерь в сфере закупок.
По второму вопросу повестки дня: Рассмотрение поступивших предложений от акционеров ПАО «ЦМТ» о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания и о выдвижении кандидатов для выборов в органы Общества.
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
2.1. С учетом поступивших предложений от ТПП РФ и от Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» в связи с подготовкой к годовому общему собранию акционеров Общества:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 финансового года.
3. Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЦМТ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».
6. Назначение аудиторской организации ПАО «ЦМТ».
Включить в список для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО «ЦМТ» на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:
1. Басина - президента Ассоциации «Саморегулируемая
Ефима Владимировича организация «Межрегиональное
объединение строителей»;
2. Воловика - генерального директора
Александра Михайловича ЗАО Фирма «БИ-ГАЗ-СИ»;
3. Вялкина - генерального директора АО «ЭКСПОЦЕНТР»;
Алексея Григорьевича
4. Гавриленко - председателя Наблюдательного совета
Анатолия Григорьевича ГК «АЛОР»;
5. Катырина - президента ТПП РФ;
Сергея Николаевича
6. Страшко - генерального директора ПАО «ЦМТ»;
Владимира Петровича
7. Шафраника - председателя Совета Союза
Юрия Константиновича нефтегазопромышленников России.
Включить в список для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ» на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:
1. Ардеева - начальника отдела акционерного
Андрея Владимировича контроля ЗАО «Лидер»;
2. Бирюковой - заместителя директора Департамента
Юлии Борисовны планирования и контроля финансов ТПП РФ;
3. Кустарина - президента ТПП Чувашской Республики;
Игоря Владимировича
4. Феоктистовой - директора Департамента персонала ПАО «ЦМТ»;
Татьяны Владимировны
5. Черняк - заместителя главного бухгалтера Департамента
Елены Борисовны бухгалтерского и налогового учета ТПП РФ.
По третьему вопросу повестки дня: О повестке дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
3.1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров
ПАО «ЦМТ»:
1. Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 финансового года.
3. Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЦМТ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».
6. Назначение аудиторской организации ПАО «ЦМТ».
По четвертому повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
4.1. С учетом изменения действующего законодательства Российской Федерации и вступления в силу Федерального Закона от 19.12.2022 № 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия положений некоторых законодательных актов Российской Федерации», предоставляющего публичным акционерным обществам право в 2023 году проведения годовых общих собраний акционеров по итогам 2022 года в форме заочного голосования,
4.1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 года в форме заочного голосования по вопросам повестки дня.
4.1.2 Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 года - 21 апреля 2023 года.
4.1.3. Утвердить:
- почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: ПАО «ЦМТ», Краснопресненская наб., д. 12, Москва, Россия, 123610;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования – 21 апреля 2023 г.
4.2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦМТ», по состоянию на 27 марта 2023 года.
4.3. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядок ее предоставления.
4.3.1. Перечень информационных материалов:
- повестка дня годового общего собрания акционеров Общества;
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества по итогам 2022 финансового года;
- заключение Аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- заключение Департамента внутреннего аудита Общества по итогам 2022 финансового года, содержащее Оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и оценки эффективности корпоративного управления в ПАО «ЦМТ» за 2022 год;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 финансового года, в том числе выплате (объявление) дивидендов и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, с информацией о том, кто из них соответствует требованиям, предъявляемым к независимым директорам, сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию, и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в органы управления и контроля Общества;
- предложение по кандидатуре аудиторской организации Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- дополнительная информация для информирования акционеров о порядке участия в собрании, заполнения бюллетеней и выплаты дивидендов.
4.3.2. Порядок предоставления информации (материалов) акционерам:
Информация (материалы) предоставляется акционерам в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания, начиная с 01 апреля 2023 г., кроме выходных дней, с 10.00 до 17.00, по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд № 11, помещение № 222Б. При личном обращении акционера за информацией (материалами) по вышеуказанному адресу выдаются копии информационных материалов с оплатой по прейскуранту.
Общество, по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии запрашиваемых материалов в течение 7 рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока).
По пятому вопросу повестки дня: О независимости кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ЦМТ».
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
5.1. По итогам проведенной оценки Советом директоров ПАО «ЦМТ» кандидатов, выдвинутых акционерами Общества в Совет директоров ПАО «ЦМТ», независимыми на дату проведения оценки признать следующих кандидатов:
- Басин Ефим Владимирович;
- Воловик Александр Михайлович;
- Шафраник Юрий Константинович.
По шестому вопросу повестки дня: О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
6.1. Утвердить следующий порядок информирования акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года:
- не позднее 22 марта 2023 года опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» (приложение 1) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ПАО «ЦМТ» (https://www.wtcmoscow.ru);
- не позднее 1 апреля 2023 года направить в АО «МРЦ» (регистратор Общества) по электронной почте сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества, а также информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для их дальнейшего направления номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью);
- не позднее 22 марта 2023 года опубликовать сообщение в интернет-приемной для акционеров на сайте Общества;
- не позднее 22 марта 2023 года разместить в здании ПАО «ЦМТ» объявления о проведении годового общего собрания акционеров Общества;
- не позднее 01 апреля 2023 года направить акционерам сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом (или вручить под роспись) вместе с бюллетенями для голосования.
6.2. Утвердить прилагаемый текст письменного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» в форме заочного голосования по вопросам повестки дня (Приложение 1).
По седьмому вопросу повестки дня: Отчет о заключенных ПАО «ЦМТ» в 2022 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту:
7.1. Принимая во внимание подтверждение Ревизионной комиссией Общества достоверности Отчета о заключенных ПАО «ЦМТ» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, утвердить представленный отчет.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2023 г., протокол № 8.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопрос(ы), связанный(ые) с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента (вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01- 01837-А от 21.11.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008137070.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WXeEwnRrAEqs0lsLAQOMPQ-B-B